“這是我們近年來(lái)查獲的案件規(guī)模最大、涉及范圍最廣、綿延戰(zhàn)線最長(zhǎng)、取得戰(zhàn)果最豐碩的專(zhuān)賣(mài)案件?！闭勂稹?·29”非法經(jīng)營(yíng)案，陜西省渭南市煙草專(zhuān)賣(mài)局局長(zhǎng)耿欣用四個(gè)“最”對(duì)該案進(jìn)行描述。

這個(gè)涉案金額高達(dá)7．3億余元的案件，源于專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一條涉煙案件線索。

而后，通過(guò)精準(zhǔn)分析、智慧打擊、深挖破網(wǎng)，公安、煙草等部門(mén)通力協(xié)作，將一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)范圍涉及全國(guó)、作案手段隱秘、層級(jí)分工明確，涵蓋倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售全鏈條的走私卷煙網(wǎng)絡(luò)成功摧毀，有力維護(hù)了國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。

端倪初現(xiàn) 沿波討源

2019年10月，渭南市局直屬分局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員在工作中發(fā)現(xiàn)有人長(zhǎng)期利用微信群聯(lián)系卷煙零售戶(hù)，由西安向渭南市臨渭區(qū)等地販運(yùn)和銷(xiāo)售“愛(ài)喜”“萬(wàn)寶路”等品牌的走私卷煙。

執(zhí)法人員立即對(duì)該線索進(jìn)行了追蹤，發(fā)現(xiàn)曾因詐騙獲刑3年的牛某利用其哥哥的煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證作掩護(hù)，大肆買(mǎi)賣(mài)走私卷煙。

在對(duì)初步掌握情況進(jìn)行分析、研判后，執(zhí)法人員第一時(shí)間將此線索反饋至渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)。

由于案情重大，渭南市公安、煙草部門(mén)高度重視，2020年4月22日，渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)將牛某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)走私卷煙案件線索移交至澄城縣公安局。4月29日，澄城縣公安局以非法經(jīng)營(yíng)罪定性對(duì)此案立案?jìng)刹?。自?#xff0c;“4·29”非法經(jīng)營(yíng)案件的偵辦工作正式拉開(kāi)序幕。

隨后，市、縣兩級(jí)公安和煙草部門(mén)迅速成立了“4·29”非法經(jīng)營(yíng)案工作專(zhuān)班，并確定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路，對(duì)犯罪嫌疑人牛某著手開(kāi)展偵查工作。

經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的偵查及各類(lèi)信息的綜合研判，辦案人員發(fā)現(xiàn)此案背后的走私販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)龐大，參與人員眾多，涉及全國(guó)十余個(gè)省市，從多個(gè)邊境口岸輻射到全國(guó)各地，犯罪嫌疑人及其涉案上線是一個(gè)涉及全國(guó)的販賣(mài)走私卷煙犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙利用虛假身份信息，通過(guò)微信群、釘釘群等發(fā)送貨源到貨通知，以私聊形式完成下單，之后通過(guò)微信、支付寶支付等進(jìn)行結(jié)算。

辦案人員通過(guò)對(duì)掌握的信息進(jìn)行匯總整合、分析研判，在確定第一波次15個(gè)重點(diǎn)打擊對(duì)象的同時(shí)，一個(gè)涉案金額達(dá)2億余元的非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙浮出水面。

精細(xì)摸排 追根溯源

在前期縝密摸排的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組結(jié)合網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段展開(kāi)信息搜集和數(shù)據(jù)研判，充分利用陜西省物流寄遞涉煙信息采集研判系統(tǒng)及反詐平臺(tái)等系統(tǒng)進(jìn)行全面排查和精準(zhǔn)研判。

同時(shí)，專(zhuān)案組還積極協(xié)調(diào)市、縣兩級(jí)大情報(bào)系統(tǒng)、戶(hù)籍部門(mén)的人像比對(duì)等系統(tǒng)開(kāi)展協(xié)同偵查，通過(guò)調(diào)取牛某等700余名關(guān)聯(lián)人員的身份信息、活動(dòng)軌跡信息等數(shù)據(jù)，運(yùn)用“火眼金睛”可視化分析軟件進(jìn)行碰撞、比對(duì)、分析，以資金流為導(dǎo)向，緊緊跟蹤相關(guān)信息進(jìn)行深度分析，先后奔赴四川、江西、河南、廣東等地開(kāi)展調(diào)查，最終準(zhǔn)確鎖定了涉案嫌疑人。

依靠信息化偵查、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成，專(zhuān)案組“智慧”辦案，基本摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪路徑，但隨著案件進(jìn)程的不斷深入，一個(gè)新的問(wèn)題出現(xiàn)在專(zhuān)案組面前，不法分子反偵查能力很強(qiáng)，僅靠現(xiàn)有的信息化偵查手段很難完全掌握他們的活動(dòng)軌跡。

據(jù)辦案人員介紹，不法分子用于買(mǎi)賣(mài)卷煙的微信賬號(hào)不是實(shí)名注冊(cè)，用于收款的手機(jī)號(hào)碼、銀行賬號(hào)等均為網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“黑卡”，身份難以確定。

針對(duì)這一難題，專(zhuān)案組一方面做好電子證據(jù)的轉(zhuǎn)換工作，另一方面投入大量人力對(duì)已掌握的嫌疑人進(jìn)行深入偵查、布控，分點(diǎn)、分段對(duì)該團(tuán)伙運(yùn)輸、銷(xiāo)售、交易過(guò)程開(kāi)展適時(shí)查緝，有效收集、整理、固定實(shí)物證據(jù)，與電子證據(jù)進(jìn)行相互印證，形成相對(duì)完整的證據(jù)鏈。

經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的偵查，專(zhuān)案組理清了不同層級(jí)以及同一層級(jí)不法分子之間的關(guān)系圖譜，找到了攻克重要關(guān)系節(jié)點(diǎn)的突破口。

盡銳出擊 破網(wǎng)斷鏈

時(shí)機(jī)成熟，收網(wǎng)行動(dòng)開(kāi)啟！一次次精準(zhǔn)打擊在全國(guó)范圍內(nèi)迅速推進(jìn)。

2020年9月23日，專(zhuān)案組在確定了五級(jí)組織架構(gòu)和15名主要犯罪嫌疑人后，對(duì)涉案人員實(shí)施第一波次集中打擊。

公安、煙草等部門(mén)100余人組成9個(gè)抓捕小組，分赴4省9市，連續(xù)奮戰(zhàn)18個(gè)小時(shí)，一舉打掉販賣(mài)走私卷煙犯罪團(tuán)伙。10月28日，新抓獲犯罪嫌疑人2人，查扣全部分拆成盒卷煙10000盒。

在犯罪事實(shí)清楚明晰、犯罪證據(jù)確鑿充分的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組確定了第二波次打擊的重點(diǎn)和方向，并于2020年10月29日，抽調(diào)公安和煙草執(zhí)法人員共計(jì)70余人，分設(shè)7個(gè)抓捕小組，奔赴上海、云南、海南、福建等7個(gè)省市開(kāi)展第二波次集中打擊。

經(jīng)過(guò)8天奮戰(zhàn)，辦案人員抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押走私卷煙6000余條、手機(jī)15部、銀行卡26張。

2020年12月2日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，辦案人員成功打掉位于福建省漳州市、貴州省福泉市、廣東省東莞市、云南省德宏州的4個(gè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額3000余萬(wàn)元。

隨即，在保障到案人員審訊及報(bào)捕工作順利開(kāi)展的前提下，專(zhuān)案組剩余警力和煙草執(zhí)法人員30余人，又于2021年1月8日對(duì)剩余5名犯罪嫌疑人實(shí)施第三波次集中打擊，共扣押走私卷煙2000余條。

2021年3月22日，“4·29”非法經(jīng)營(yíng)案因案值巨大、案情復(fù)雜、涉及范圍廣，被公安部、國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局列為部級(jí)督辦案件。

該案共抓獲犯罪嫌疑人30人，刑拘26人，批準(zhǔn)逮捕20人，扣押走私卷煙200余萬(wàn)支，凍結(jié)涉案資金250余萬(wàn)元，涉案金額已達(dá)7．3億余元。煙草、公安部門(mén)一舉打掉了新疆中哈邊境、廣西中越邊境、云南中緬邊境的三個(gè)販賣(mài)走私卷煙犯罪團(tuán)伙，打掉國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)12個(gè)。

“我們將始終保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，依靠更加先進(jìn)的手段，實(shí)現(xiàn)卷煙市場(chǎng)的精準(zhǔn)監(jiān)管、智慧打擊，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。”渭南市局副局長(zhǎng)呂謙的話擲地有聲。