據(jù)美國(guó)《出口合規(guī)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，因違反美國(guó)對(duì)朝鮮的制裁，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)Godfrey Phillips India（GPI）公司處以332,500美元（合約231萬(wàn)人民幣）的罰款。據(jù)OFAC稱，這家印度煙草制造商利用美國(guó)銀行收取向朝鮮發(fā)貨的付款。

GPI是一家在印度孟買注冊(cè)的煙草公司，因涉嫌違反美國(guó)的朝鮮制裁條例而被處以民事罰款。

據(jù)報(bào)道，這些違規(guī)行為始于2015年，當(dāng)時(shí)GPI副總裁聯(lián)系了一家位于泰國(guó)的朝鮮煙草公司的中介，商談向朝鮮出售煙草的事宜。根據(jù)指控，GPI沒有將朝鮮列入清單，而是將泰國(guó)公司列為客戶，將中國(guó)列為目的地。

OFAC表示，這家泰國(guó)公司代表朝鮮客戶訂購(gòu)了超過(guò)17.4萬(wàn)磅（合約78.92噸）的煙草。據(jù)該機(jī)構(gòu)稱，該公司隨后通過(guò)四家中國(guó)香港中介機(jī)構(gòu)將款項(xiàng)匯給GPI，其中一筆款項(xiàng)匯給了一家美國(guó)銀行在印度的分支機(jī)構(gòu)。

OFAC指出，最高罰款超過(guò)170萬(wàn)美元（合約1186萬(wàn)美元），但它決定降低處罰金額，因?yàn)檫`規(guī)行為“并不嚴(yán)重”。該機(jī)構(gòu)表示，GPI在過(guò)去五年中沒有收到罰款通知，并采取了補(bǔ)救措施來(lái)改善其制裁合規(guī)計(jì)劃，包括實(shí)施篩選程序、了解客戶措施和記錄保存要求。該公司還配合了OFAC的調(diào)查。