“所有的文件都是偽造的！他就是個騙子！”

識破楊某的伎倆后，李某慌忙報警，警方及時將楊某捉拿歸案。5月30日，湖北省襄陽市襄城區人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪、職務侵占罪對楊某提起公訴。

老熟人的電話

“我們這邊接待活動急用，還要往下面縣市送，你今天早點發貨！”2021年12月29日，某品牌白酒總代理李某接到了楊某打來的電話，聲稱自己受到某社會機構委托，采購一批白酒作為接待使用。

由于以前與楊某有過多次合作，盡管沒有簽署合同，也沒有求證真偽，李某還是在接到電話的當日下午，就將180箱白酒送到楊某的公司，并帶去了購銷合同。

收到白酒的楊某表示，公司公章目前不在公司，無法現場簽訂合同。而讓李某意外的是，在合同尚未簽訂的情況下，楊某在隨后兩天以“產品受到好評”為由，再次向李某訂購180箱白酒，并承諾在2022年1月12日，由該社會機構一次性付款給李某。出于對合作伙伴的信任，李某第二次向楊某交付了180箱白酒。

“假公文”贏得真信任

2022年1月4日，距離承諾付款日期還有8天，楊某又以接待為由，第三次向李某訂購260箱白酒。

“已經交付了近10萬元的貨物，至今還沒收到一分錢貨款，他卻又下了大筆訂單。”李某的內心產生了一絲懷疑，她要求楊某提供相關證據，并至少先支付一半貨款。

面對李某的質疑，楊某不慌不忙地拿出了一份關于XX社會機構組織調研活動的文件，并加蓋了該機構的印章，李某仔細查看后，沒有看出端倪，于是相信了楊某說的話，但還是堅持讓楊某先行墊付一定數額的貨款。

此時的楊某沒有正面允諾，而是向李某索取了其公司的相關證件照片，表示可以將李某的公司列為長期合作伙伴和定點采購單位。此外，楊某還積極做好后續打款的相關手續，表示一收到款項，就會將貨款打給李某。

一句威脅暴露真相

在楊某的一連串“操作”下，李某收取了楊某的一萬元保證金，放下了戒心。2022年1月4日下午，楊某收到了從李某公司新訂購的260箱白酒。至此，他已在李某公司取走682箱白酒，總價值近20萬元。

1月7日上午，李某收到楊某的電話，表示要再訂購大量白酒。楊某聲稱，這些酒如果不送，機構就劃不出來經費，之前的白酒就無法付款。

這一段威脅意味濃厚的話語，引起李某父親的警覺。最終，李某沒有送酒，而是聯系了XX社會機構，求證楊某之前發過來的文件的真偽。經該機構工作人員確認，這是一份徹徹底底偽造的文件，其加蓋印章顯示的機構名稱也根本不存在！

得知真相的李某這才慌忙報警。經過警方訊問，楊某對偽造文件行騙的事實供認不諱：“之前已經有過合作基礎，而且我還給他們看了活動組織者的文件，經銷商們很容易放松警惕。”經交代，682箱白酒已被楊某低價銷往城區的幾家煙酒副食商店，公安機關隨即依法追回其中的435箱白酒，為受害人挽回了部分損失。

在辦理此案時，檢察機關逐漸發現了更多被害人線索，楊某在2021年下半年以相同的手段對其他幾種品牌的白酒經銷企業也實施了詐騙行為。據此，檢察機關對此案提前介入，引導公安機關繼續偵查，在偵查的過程中，還收到多個被害人的報案。最終，經依法審查查明，楊某涉嫌直接參與8起詐騙案和1起職務侵占案，涉案金額高達131萬余元。在鐵一般的證據面前，楊某完全承認了自己的罪行，表示自愿認罪認罰。

“楊某的行為，給被騙企業造成了重大經濟損失，對社會造成了不良影響！”辦案檢察官表示，希望廣大企業以此為誡，提升防騙意識，加強防范措施，對合作方提供的各項證明文件等材料第一時間核實確認，保護好自身財產權益。

屢見不鮮，總有酒商上當

在業內人士看來，“老客戶、新訂單”的騙局屢見不鮮，一直有酒商被騙的原因是，這個騙局一點也不高明。

不高明的騙局才能騙人？

據業內人士所說，這種騙局是建立在買家與賣家有過正常交易，甚至是有私下交情的基礎之上，雙方對彼此都有一點的了解，包括名字、工作單位，甚至是家庭住址。

而這樣，酒商往往會有一種“我能隨時找到他要錢”的自信，只擔心何時能拿到錢，卻不擔心拿不到錢。

此外，站在酒商的角度來看，他把貨交到了買家手里，買家拖著不給錢的情況也是經常出現，一時之間其不會發現自己被騙，或者說不會去想自己是否被騙。

因為買賣關系、交易記錄都十分清楚，報警也好、打官司也罷，都能得到支持。

一方面是了解對方，另一方是面是有法律保障，酒商被“熟人騙”的情況才會屢見不鮮。

一位酒商坦言，誰都不好意思對老客戶追根究底，雙方又不是不認識，你賺著錢還找著事，容易得罪人。

但不可否認的是，一旦這類“老客戶、新訂單”的詐騙發生，被詐騙的酒商損失一般而言都不會太小，對企業后續發展會造成困擾，且能夠順利追回的可能性往往不大。

上述案件的承辦檢察官提醒，希望廣大企業提升防騙意識，加強防范措施，對合作方提供的證明文件等材料，第一時間核實確認，以保護好自身的財產權益。

交情歸交情，核實應該核實的信息，應該被酒商們放在心中，對客戶有信任可以，但一定要建立在“規矩”的基礎上。