近日，一個犯罪團伙因倒賣新型煙草制品被抓獲，該團伙從非法渠道購進大量加熱卷煙，通過互聯網平臺向全國各地銷售，涉案金額高達千萬元。這是近年來江蘇睢寧縣煙草專賣局與警方聯手破獲的最大一起新型煙草制品案件，歷時兩年多，跨全國多個省份，抓捕嫌疑人19名，實現了對倒賣卷煙網絡的全鏈條打擊。

尋蹤追查：有人通過網絡非法買賣香煙

2019年，睢寧縣局煙草專賣稽查人員經過追蹤摸排，掌握到一條線上非法買賣新型煙草制品的線索。

稽查人員展開追查行動，發現轄區內楊某于11月28日、12月5日先后兩次通過某網絡平臺非法購買共計4個品種5條加熱卷煙。雖然其網購的數量較少，且所購卷煙未用于銷售，但辦案人員并未掉以輕心。

經對楊某購買渠道兩個上線賣家的賬號調查分析，稽查人員發現其經營模式是典型的利用互聯網銷售新型煙草制品，且銷售的品種均為境外產品。通過精準研判，稽查人員決定進一步深挖。

睢寧縣煙草專賣局立即將該案件移交至公安派駐煙草辦公室，經過雙方對案情的分析研討后，成立了“11·28”新型煙草制品案件專案組，并以楊某在該網絡平臺的兩個上線賣家為突破口開展調查。

辦案人員多次前往廣東深圳、陸豐和北京等地調查取證，查明楊某兩個上線賣家分別是深圳的陳某和中山的李某某。

專案組成員通過層層關聯分析，認真梳理以陳某、李某這兩位賣家為切入口的網絡成員之間的資金往來、活動軌跡、通訊記錄等違法信息，精準鎖定相關涉案人員的身份、資金流向及其違法犯罪的具體區域。

抽絲剝繭：不放過任何一點細節線索

通過對陳某、李某的深入調查，專案組發現：陳某的上線是鄭某，鄭某利用其在航空公司工作的便利，多次從境外非法攜帶加熱卷煙入境銷售；李某的上線劉某涉及一個團伙，劉某負責通過網絡接收訂單，另外兩個合伙人則負責通過口岸從境外購買并向買家郵寄卷煙。

為了最大化擴大戰果，全鏈條打擊涉煙犯罪行為，專案組不放過任何一點細節線索，采取抽絲剝繭的方式，經過對龐大數據的反復追蹤和甄別查驗，掌握了涉案團伙的組織架構和操作手段等關鍵信息。經過順線追蹤、分線突破，鎖定了該案上下線非法生產、分銷、零售新型煙草制品的基本情況。

李某不僅有上線，還有下線。在對李某的下線調查取證過程中，專案組人員發現這些下線人員縱橫交錯，下線人員中再培養下線，分工明確，不僅涉及家族團伙，更有倒賣加熱卷煙的多條復雜渠道，并向全國各地銷售。

全線收網：全鏈條打擊倒賣卷煙網絡

經過2年多的艱苦奮戰，這一利用互聯網平臺銷售新型煙草制品的犯罪網絡浮出水面，越來越多的違法行為和相關涉案人員逐漸無處遁形。專案組看到時機成熟，果斷全線收網，經過連續奮戰，前期鎖定的19名涉案嫌疑人被全部抓捕歸案，睢寧縣局“11·28”新型煙草制品案件成功告破。該案件也被國家局評定為“特大案件”。

這次特大新型煙草制品網絡案件的偵破，為今后偵破類似案件提供了寶貴的工作借鑒。在調查偵破案件的兩年多時間里，專案組恪守職業道德，以務實擔當的作風、勤勉有為的態度、愛崗敬業的精神投入在工作中，確保案件成功偵破。