“1·12”特大假煙網絡案件，是由江蘇省鎮江市煙草專賣局與鎮江市公安局聯合偵辦，被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。

該案橫跨16省35市，涉案金額高達1.2億元，是鎮江有史以來破獲的涉案人員最多、涉案金額最大的假煙網絡案件。專案組發揮多警種聯動的協作機制，利用大數據進行分析研判，抽絲剝繭、順藤摸瓜，克服多線作戰帶來的不利影響，實現了破網斷鏈，有力打擊了涉煙違法犯罪分子的囂張氣焰。

一條舉報信息 意外發現“財神”

“我從網上購買的兩包煙是假的，發貨地在廣東。”2019年3月，一條群眾舉報信息引起了鎮江市局專賣執法人員的警覺。

通過進一步調查，專賣執法人員了解到，該群眾使用微信與一網名為“財神”的人聯系，通過網絡進行轉賬支付。支付后，“財神”通知經銷商，再通過快遞公司進行發貨，達成交易。

這些假煙來自哪里？通過快遞環節是否已經流向全國市場？背后是否還有更大的網絡銷售假煙團伙？

為實現全鏈條打擊，查清“財神”背后的售假團伙，鎮江市局立即向公安部門匯報情況，共同抽調骨干力量開展線索核查。

專案組在主犯陳某車中查獲的涉案卷煙。

經過近一年的偵控，多個類似賬號進行網上銷售假煙犯罪活動的記錄被發現。公安部門通過大數據比對、IP地址核實、交易賬戶流向查詢等技術手段，確定了“財神”先后使用多個微信賬號向鎮江及全國多地銷售假煙、銷售數量特別巨大的犯罪事實，并明確“財神”實為一整個售假團伙組織。

“財神”售假團伙組織嚴密、層級復雜、分工明確、手段專業，通過公路運輸煙絲以及假煙成品或半成品，到廣東進行再加工后，再利用網絡在全國范圍招攬下級代理分銷商。

根據這一重要發現，鎮江市局與公安部門召開聯席專題會議，對案情進行深入研討，全面梳理案件線索。隨后，公安部門于2021年1月12日正式立案偵查，與鎮江市局成立了由各自分管領導帶隊的“1·12”專案組，并設立“1·12”專案組辦公室，持續深化線索互通，形成兩部門常態化協作辦案機制。

“1·12”特大假煙網絡案件偵辦工作由此拉開序幕。

依托大數據平臺 破“點”追“線”

“嫌疑人‘財神’在網上留下的信息基本都是虛假信息，要從中篩選出有價值的線索，需要不斷地進行分析比對，逐條篩選，查看每一個賬戶的交易記錄，同時還要梳理好上下線之間的交易流，固定證據，一個細節都不能放過。”鎮江市公安局巡特警支隊副大隊長孫明介紹說。

專案組集中精力，加班加點，持續偵控。他們從涉案資金流入手，通過對海量數據信息的尋蹤覓跡、抽絲剝繭，沿“財神”這條線向上下游深挖，鎖定重點人員及活動范圍。終于，一個活動在廣東汕頭的網絡銷售假煙犯罪團伙進入了專案組的視線。

“財神”出現了，千絲萬縷的聯系都集中指向一個人——汕頭籍的陳某。

“加強涉煙案件信息情報研判，發揮好公安機關法制、技偵、網安等部門的大數據技術分析優勢，對開展案件前期排查、犯罪證據固定等工作至關重要。”鎮江市局副局長耿龍華說。

專案組對主犯陳某進行突擊審訊。

按照這一思路，專案組對嫌疑人陳某的身份信息進行了查詢，根據快遞面單、微信聊天記錄、銀行資金流水等多項數據比對，確認陳某在近一年的時間里多次進行違法卷煙交易，在該制售假煙違法犯罪團伙中扮演著核心角色。

隨后，專案組從“財神”的銷售網絡入手，先后赴廣東、浙江、福建、廣西等地，尋找上下線關系，摸清售假鏈條。

千里循線追蹤 斬斷售假鏈條

“此案涉及面廣，案情錯綜復雜、涉案金額巨大，犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識，給案件偵查工作帶來了極大困難。”參與辦案的鎮江市局專賣稽查員楊鎮海介紹說。

2021年4月，專案組在廣東對陳某進行了20多天的蹲守、跟蹤調查后，發現陳某的反偵查意識極強，行事十分謹慎，出門時通常不攜帶作案手機，并且每次外出送貨均會安排同伙望風，一旦有異常情況他馬上就能覺察。此外，陳某所在村莊，房屋相連、巷道相通且通道狹窄，當地人對陌生人也十分警覺。

面對重重困難，專案組只能對陳某經常出沒的地方進行24小時不間斷偵控。終于，在某次陳某獨自外出時，喬裝打扮的辦案人員將其當場抓獲。

然而，抓捕當天，陳某并未攜帶作案手機，加上極其不配合，給取證工作帶來了困難。重要關頭，專案組一致認為：“陳某的犯罪事實已經查清，務必要果斷出擊，固定好證據，徹底打掉這個售假團伙。”

趁熱打鐵，專案組兵分兩路，一路對陳某進行突擊審訊，另一路繼續做好相關證據搜查。

專案組在快遞工作人員家中查獲的涉案卷煙。

根據前期掌握的線索，專案組在涉案場所查獲假冒卷煙750余條、手機40余部、筆記本電腦20余臺、硬盤10余個、賬冊70余本、快遞單打碼機1臺。

面對如山鐵證，陳某終于放棄了抵抗，對犯罪事實供認不諱。

經審查，陳某通過網絡，將接收到的卷煙訂單信息下派至分銷商，通過快遞向全國進行發貨。同時，專案組還發現，廣西防城港地區多家快遞公司的工作人員涉及此案，涉案范圍較廣，影響較惡劣。

隨著深挖細查，陳某的上線以及兩個假煙分銷商也被一并抓獲。隨后，專案組又通過聯合抓捕行動一舉抓獲了以防城港籍犯罪嫌疑人劉某以及廣州籍犯罪嫌疑人張某為首的另外兩個網絡銷售假煙團伙，共計抓獲涉案人員26人。

“該案件能夠順利偵破，得益于精準的大數據分析和線索研判，是持續鞏固完善煙草、公安聯合打假協作機制的重要成果，充分展示了公安、煙草部門團結協作、敢打硬仗的良好精神風貌。該案的偵破使我們更加堅定了整合‘一體化、一盤棋’打假優勢資源，實施情報導偵、大數據研判的辦案思路。”鎮江市局負責人李一匡表示，“下一步，鎮江市局將持續鞏固完善多部門聯合打假協作機制，進一步深化全方位打假格局，將大要案件偵辦重點由數量提高轉向質量提升，切實維護好國家利益和消費者利益。”