近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市、杭錦旗兩級(jí)煙草專賣局聯(lián)合公安部門，成功破獲一起非法經(jīng)營煙葉煙絲案件，涉案金額5000余萬元，被公安部、國家煙草專賣局聯(lián)合掛牌督辦。

一起小案件，揭開了一個(gè)龐大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的面紗。

2022年8月，鄂爾多斯市杭錦旗煙草專賣局、公安局在市場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一零售戶銷售涉嫌違法煙絲。

經(jīng)深入調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)違法煙絲背后可能隱藏著一張龐大的制假售假犯罪網(wǎng)絡(luò)。于是，由市、旗兩級(jí)煙草、公安部門組成的聯(lián)合專案組迅速成立。

專案組召開案情分析會(huì)。

隨著案件偵查的不斷推進(jìn)，專案組發(fā)現(xiàn)該案情錯(cuò)綜復(fù)雜，涉及人員多、地域分布廣，調(diào)查工作面臨極大困難。

在綜合研判涉案人員身份信息、車輛軌跡、通聯(lián)信息、資金往來等情況后，專案組厘清了案情脈絡(luò)，并勾勒出整體犯罪網(wǎng)絡(luò)：犯罪嫌疑人借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用多層級(jí)代理、跨地區(qū)分銷等方式，向全國多地非法銷售煙葉、煙絲，涉及30多個(gè)省、市、自治區(qū)。

經(jīng)過不懈努力，專案組摸清了非法煙葉、煙絲存放地及銷售情況。2022年9月至2023年6月，他們雷霆出擊，在多地統(tǒng)一開展抓捕行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人17人，查獲煙葉煙絲9余噸、空煙筒9.4萬支、煙葉切絲機(jī)1臺(tái)，打掉生產(chǎn)線1條、銷售窩點(diǎn)5處。

專案組查獲的制假窩點(diǎn)。

去年12月，公安部、國家煙草專賣局將該案列為部級(jí)督辦案件。

此后，專案組乘勝追擊，經(jīng)過分析案件資金、物流、人員等數(shù)據(jù)，摸清了該犯罪團(tuán)伙的另一條生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)，并明確了生產(chǎn)窩點(diǎn)位置，鎖定了犯罪嫌疑人。

今年1月下旬，專案組對(duì)非法銷售煙絲的生產(chǎn)窩點(diǎn)、倉儲(chǔ)窩點(diǎn)、銷售窩點(diǎn)、物流寄遞窩點(diǎn)同步行動(dòng)，開展跨省統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人9人，打掉煙葉生產(chǎn)和倉儲(chǔ)窩點(diǎn)2處、煙絲生產(chǎn)線1條，查獲煙葉煙絲7余噸、煙葉打捆機(jī)1臺(tái)、切絲機(jī)1臺(tái)，初步查明涉案金額5000余萬元。

目前，此案26名犯罪嫌疑人已全部歸案，案件正在進(jìn)一步審理中。