“這是我們近年來查獲的案件規(guī)模最大、涉及范圍最廣、綿延戰(zhàn)線最長、取得戰(zhàn)果最豐碩的專賣案件?！闭勂稹?·29”非法經(jīng)營案，陜西省渭南市煙草專賣局局長耿欣用四個“最”對該案進(jìn)行描述。

這個涉案金額高達(dá)7.3億余元的案件，源于專賣執(zhí)法人員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一條涉煙案件線索。?

而后，通過精準(zhǔn)分析、智慧打擊、深挖破網(wǎng)，公安、煙草等部門通力協(xié)作，將一個非法經(jīng)營范圍涉及全國、作案手段隱秘、層級分工明確，涵蓋倉儲、運(yùn)輸、銷售全鏈條的走私卷煙網(wǎng)絡(luò)成功摧毀，有力維護(hù)了國家利益和消費(fèi)者利益。

端倪初現(xiàn) 沿波討源

2019年10月，渭南市局直屬分局專賣執(zhí)法人員在工作中發(fā)現(xiàn)有人長期利用微信群聯(lián)系卷煙零售戶，由西安向渭南市臨渭區(qū)等地販運(yùn)和銷售“愛喜”“萬寶路”等品牌的走私卷煙。

執(zhí)法人員立即對該線索進(jìn)行了追蹤，發(fā)現(xiàn)曾因詐騙獲刑3年的牛某利用其哥哥的煙草專賣零售許可證作掩護(hù)，大肆買賣走私卷煙。?

在對初步掌握情況進(jìn)行分析、研判后，執(zhí)法人員第一時間將此線索反饋至渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)。?

由于案情重大，渭南市公安、煙草部門高度重視，2020年4月22日，渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)將牛某涉嫌非法經(jīng)營走私卷煙案件線索移交至澄城縣公安局。4月29日，澄城縣公安局以非法經(jīng)營罪定性對此案立案偵查。自此，“4·29”非法經(jīng)營案件的偵辦工作正式拉開序幕。

辦案人員查獲的部分走私卷煙。

隨后，市、縣兩級公安和煙草部門迅速成立了“4·29”非法經(jīng)營案工作專班，并確定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路，對犯罪嫌疑人牛某著手開展偵查工作。?

經(jīng)過近4個月的偵查及各類信息的綜合研判，辦案人員發(fā)現(xiàn)此案背后的走私販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)龐大，參與人員眾多，涉及全國十余個省市，從多個邊境口岸輻射到全國各地，犯罪嫌疑人及其涉案上線是一個涉及全國的販賣走私卷煙犯罪團(tuán)伙。?

該團(tuán)伙利用虛假身份信息，通過微信群、釘釘群等發(fā)送貨源到貨通知，以私聊形式完成下單，之后通過微信、支付寶支付等進(jìn)行結(jié)算。?

辦案人員通過對掌握的信息進(jìn)行匯總整合、分析研判，在確定第一波次15個重點(diǎn)打擊對象的同時，一個涉案金額達(dá)2億余元的非法經(jīng)營團(tuán)伙浮出水面。

在前期縝密摸排的基礎(chǔ)上，專案組結(jié)合網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營特點(diǎn)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段展開信息搜集和數(shù)據(jù)研判，充分利用陜西省物流寄遞涉煙信息采集研判系統(tǒng)及反詐平臺等系統(tǒng)進(jìn)行全面排查和精準(zhǔn)研判。?

同時，專案組還積極協(xié)調(diào)市、縣兩級大情報系統(tǒng)、戶籍部門的人像比對等系統(tǒng)開展協(xié)同偵查，通過調(diào)取牛某等700余名關(guān)聯(lián)人員的身份信息、活動軌跡信息等數(shù)據(jù)，運(yùn)用“火眼金睛”可視化分析軟件進(jìn)行碰撞、比對、分析，以資金流為導(dǎo)向，緊緊跟蹤相關(guān)信息進(jìn)行深度分析，先后奔赴四川、江西、河南、廣東等地開展調(diào)查，最終準(zhǔn)確鎖定了涉案嫌疑人。

辦案人員抓捕涉案人員。

依靠信息化偵查、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成，專案組“智慧”辦案，基本摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪路徑，但隨著案件進(jìn)程的不斷深入，一個新的問題出現(xiàn)在專案組面前，不法分子反偵查能力很強(qiáng)，僅靠現(xiàn)有的信息化偵查手段很難完全掌握他們的活動軌跡。?

據(jù)辦案人員介紹，不法分子用于買賣卷煙的微信賬號不是實(shí)名注冊，用于收款的手機(jī)號碼、銀行賬號等均為網(wǎng)上購買的“黑卡”，身份難以確定。?

針對這一難題，專案組一方面做好電子證據(jù)的轉(zhuǎn)換工作，另一方面投入大量人力對已掌握的嫌疑人進(jìn)行深入偵查、布控，分點(diǎn)、分段對該團(tuán)伙運(yùn)輸、銷售、交易過程開展適時查緝，有效收集、整理、固定實(shí)物證據(jù)，與電子證據(jù)進(jìn)行相互印證，形成相對完整的證據(jù)鏈。?

　　經(jīng)過3個多月的偵查，專案組理清了不同層級以及同一層級不法分子之間的關(guān)系圖譜，找到了攻克重要關(guān)系節(jié)點(diǎn)的突破口。

時機(jī)成熟，收網(wǎng)行動開啟！一次次精準(zhǔn)打擊在全國范圍內(nèi)迅速推進(jìn)。

2020年9月23日，專案組在確定了五級組織架構(gòu)和15名主要犯罪嫌疑人后，對涉案人員實(shí)施第一波次集中打擊。

公安、煙草等部門100余人組成9個抓捕小組，分赴4省9市，連續(xù)奮戰(zhàn)18個小時，一舉打掉販賣走私卷煙犯罪團(tuán)伙。10月28日，新抓獲犯罪嫌疑人2人，查扣全部分拆成盒卷煙10000盒。

在犯罪事實(shí)清楚明晰、犯罪證據(jù)確鑿充分的基礎(chǔ)上，專案組確定了第二波次打擊的重點(diǎn)和方向，并于2020年10月29日，抽調(diào)公安和煙草執(zhí)法人員共計70余人，分設(shè)7個抓捕小組，奔赴上海、云南、海南、福建等7個省市開展第二波次集中打擊。

經(jīng)過8天奮戰(zhàn)，辦案人員抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押走私卷煙6000余條、手機(jī)15部、銀行卡26張。

涉案卷煙交接儀式現(xiàn)場。

2020年12月2日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，辦案人員成功打掉位于福建省漳州市、貴州省福泉市、廣東省東莞市、云南省德宏州的4個團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額3000余萬元。

隨即，在保障到案人員審訊及報捕工作順利開展的前提下，專案組剩余警力和煙草執(zhí)法人員30余人，又于2021年1月8日對剩余5名犯罪嫌疑人實(shí)施第三波次集中打擊，共扣押走私卷煙2000余條。

2021年3月22日，“4·29”非法經(jīng)營案因案值巨大、案情復(fù)雜、涉及范圍廣，被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。

該案共抓獲犯罪嫌疑人30人，刑拘26人，批準(zhǔn)逮捕20人，扣押走私卷煙200余萬支，凍結(jié)涉案資金250余萬元，涉案金額已達(dá)7.3億余元。煙草、公安部門一舉打掉了新疆中哈邊境、廣西中越邊境、云南中緬邊境的三個販賣走私卷煙犯罪團(tuán)伙，打掉國內(nèi)倉儲窩點(diǎn)12個。

“我們將始終保持打假打私高壓態(tài)勢，依靠更加先進(jìn)的手段，實(shí)現(xiàn)卷煙市場的精準(zhǔn)監(jiān)管、智慧打擊，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航?！蔽寄鲜芯指本珠L呂謙的話擲地有聲。