新昌，浙江紹興一個30多萬人口的山區小縣，近日當地有關部門執法人員突破性地破獲案值上億元的“3?21”售假售私網絡案，抓捕犯罪嫌疑人10人，查扣假煙、走私煙19494.3條。

　　自2016年以來，隨著互聯網涉煙案件數量持續上升，紹興煙草“守責盡責”，審時度勢“以變應變”，在專賣打假打私上取得了顯著成效，截至今年6月已查辦案件4508起，其中國標網絡案件27起。

　　思維之變：從封閉到開放

　　“以前我們打假打私往往局限于自己的‘一畝三分地’。新昌全縣共3000多戶零售戶，連續十多年卷煙市場凈化率全市第一，很多人認為新昌沒有大的涉煙案件可辦。”紹興市煙草專賣局副局長潘文強介紹道。

　　這種思維在2016年發生了轉變。

　　互聯網案件與傳統案件不同，其網絡屬性決定了這類案件沒有明確的地域限定，可以說“網絡面前人人平等”，只要掌握了足夠的線索，即便是新昌這樣的小縣城也能破獲全國性的大案件。

　　2016年11月29日，新昌縣煙草專賣局查獲一起通過快遞寄往新昌300多條假煙的案件。新昌縣局順藤摸瓜、認真經營，成功破獲了全縣第一起互聯網涉煙案件。

　　窮則變，變則通。在互聯網涉煙案件不斷增加的趨勢下，紹興煙草各單位紛紛突破地域限制，眼睛開始向外看，向互聯網涉煙案件發起“進攻”。

　　新昌縣局有了第一次“觸網”經歷后，思維變得更加開放，乘勝追擊一連破獲多起互聯網案件。

　　以“3?21”案件為例。一條關于兩條假煙的投訴，讓辦案人員通過微信賬號鎖定犯罪嫌疑人劉某。經過數據碰撞，一個在廣東活動、以周某鑫為頭目的銷售假煙走私煙團伙被“挖”了出來。

　　“既要打網又要打窩點，既要見人又要見物。”紹興煙草在打假打私上主張不拘泥于眼前的點滴成績，要把眼光放長遠，為行業作貢獻，盡最大努力從根本上“鏟除毒瘤”。

　　有了這樣的打假破網理念引領，專賣人員在辦案過程中耐住性子逐層抽絲剝繭。

　　在“3?21”案件中，今年4月就可以對周某鑫實施抓捕，但為了將犯罪團伙徹底摧毀，而且考慮到目前掌握的進銷數據不對稱，背后還有可能暗藏更大的網絡，辦案人員多次前往廣東尋找倉庫。

　　在一車假煙運到指定地點后，辦案人員發現周某鑫只占“小頭”，剩余的大部分貨物則由另外一個團伙接收，由此成功拉出了一張更大的涉煙網絡，人贓并獲將涉案團伙一舉摧毀。

　　從封閉到開放，思維方式的轉變，讓紹興煙草在打假打私上開辟了新天地，有了一番新作為。

　　方法之變：從經驗到數據

　　一條小小的涉煙線索，經營出一個網絡大案，表面上看，或許有其偶然性。然而，在互聯網時代，偶然的背后隱含著必然的成分。

　　互聯網具備互聯互通的屬性，通過一條數據切入，就可以在橫向縱向上抓取蛛絲馬跡，鋪展形成一張巨大的網絡。在查辦互聯網案件過程中，數據的作用尤為顯著。

　　對此，近年來浙江省煙草專賣局著力構建“互聯網+專賣”模式，在偵辦案件過程中總結形成了一套“153”打假打私工作法——依托公安部門與阿里平臺治理部組建一個情報研判室，在阿里數據庫中調取相關人員的信息、行為、資金、物流和關系五項數據，并建立相關邏輯關聯，再運用資金鏈、貨物流向、生活軌跡三大分析法，繪就犯罪網絡全息圖，從而實現精準打擊。

　　紹興煙草深度應用“153”打假打私工作法，為案件偵破提供了重要支撐。這在“3?21”案件中體現得尤為明顯。

　　在偵辦案件過程中，每一條微信、支付寶的交易數據、相關記錄，甚至QQ的空間動態都可能成為線索，一條都不能放過。隨著調查深入，“3?21”案件數據像滾雪球一樣越滾越大，僅劉某一人的數據就有上萬條，按“數”索驥成為辦案關鍵。

　　新昌縣局會同公安部門借助阿里數據庫，調取嫌疑人的相關數據源，運用資金鏈和貨物流向分析法對上萬條交易記錄進行數據分析，一步步按“數”索驥，靶向式定位，最終查到廣東這一團伙網絡。

　　調查網絡頭目周某鑫時，辦案人員遇到了一些問題。他反偵查意識較強，生意多為現金交易，網上基本沒查到有用數據，調查一時陷入困局。

　　“辦案無捷徑可走，線索就是從無數次的數據比對、分析、碰撞中得出的。我們通過數據找到了窩點，通過蹲點跟蹤從現場往回反饋數據，然后再利用數據分析結果指導現場工作。”紹興市局專賣監督管理處處長朱容海介紹道。

　　最終，新昌煙草在大數據的作用下，根據生活軌跡分析法等為犯罪嫌疑人“畫像”，鎖定嫌疑人的活動區域，實現精準化打擊，最終破獲了這起涉案金額上億元的大案。

　　除了運用“153”工作法外，近年來紹興煙草在數據監管方面進行的創新嘗試，也對偵辦案件起到了重要輔助作用。

　　2016年以來，紹興煙草逐步構建大戶監管網和情報信息網。前者將眼睛向內，負責監管當地市場；后者則不局限于本地，負責提供后臺數據支撐，由專門的情報指揮中心協調分析情報信息，實現專賣稽查工作的數據驅動、精準打擊。

　　隊伍之變：從職業到專業

　　案件成功破獲，數據固然功不可沒，但關鍵還在于人，在于有一支善于進行數據分析、素質能力過硬的專賣隊伍。在互聯網時代，打假打私對專賣人員數據分析能力提出了更高要求。

　　紹興煙草為了適應數據辦案新形勢，近年來在專賣條線人才招聘上作出改變，開始有針對性地招錄計算機及統計等相關專業人員，提升隊伍數據分析能力。

　　除了招聘數據分析人才外，培訓是一種提升專賣人員能力素質的重要方式。

　　通過“專賣大講堂”“網絡課堂”“跟班作業”等載體和方式，紹興煙草除定期開展法律法規常規性培訓外，還著重針對互聯網涉煙案件偵辦進行交流培訓，促進工作方法推廣普及。

　　在“3?21”案件偵辦過程中，新昌煙草專賣人員承擔了大部分數據分析工作，夜以繼日逐條分析數據線索，尋根溯源深挖網絡，為前線人員行動提供了必要的數據支撐。

　　舉一反三才能事半功倍。紹興煙草注重從近年來破獲的一系列案件中提煉辦案經驗，總結互聯網案件辦理實戰技巧，大大提升了案件偵辦效率。

　　“3?21”案件成功告破，與辦案人員的敬業精神密不可分。他們鍥而不舍多次南下，在陌生的城市里不分晝夜連續跟蹤蹲點。犯罪嫌疑人行蹤隱蔽，辦案人員最終通過數據分析將犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　盡管窩點在廣東，打擊難度較大，但辦案人員克服重重困難一舉打掉4個窩點，查扣假煙、走私煙19494.3條。此案查貨的卷煙數量之多在浙江近年來同類案件中十分少見，其中還包括了假煙走私煙庫里沒有出現過的70多個新品種。

　　當然，案件之所以成功偵破，同樣離不開市縣上下聯動配合、橫向部門之間合作以及公安部門的支持配合。如今，依托卷煙打假打私協作機制已成為紹興煙草偵辦案件的一種常態。

　　立足互聯網，依托大數據，紹興煙草通過思維之變、方法之變、隊伍之變，“劍”指網絡披荊斬棘，在專賣打假打私中不斷積累新經驗、探索新模式，推動紹興煙草專賣打假打私工作再上新臺階。