當前,涉煙網絡案件涉案金額大,涉案地點廣,涉案人員眾多,網絡交易頻繁,數據量大,給偵破帶來不少難度。同時,涉案人員使用非本人注冊的微信賬號和非本人開戶的銀行賬號,真實身份難以落地;嫌疑人利用網絡平臺銷售卷煙,微信紅包、支付寶收集貨款,很少存有假煙,主要嫌疑人采用現金交易,證據收集難;嫌疑人涉案地多在外省,給抓捕工作帶來不便;嫌疑人多是家族式、團伙式經營,對案件的深挖帶來一定的難度。
針對上述特點和存在的問題,筆者覺得,要從以下幾個方面入手:
一要注重線索的收集與研判
在日常市場監管和打假打私百日專項行動中,加大檢查力度,形成卷煙打假的高壓態勢。通過入戶檢查、投訴舉報,寄遞企業發展聯絡員、發放舉報名片,宣傳舉報獎勵政策等多渠道,全方位的進行線索收集,建立涉煙案件線索信息庫,隨時統計梳理、定期分析研判,確定重點有效線索,為偵辦8.27國標網絡案件打下了堅實基礎。
二要充分發揮聯合打假長效機制
專賣部門要主動匯報案情,政府牽頭,煙草、公安,檢察部門提前介入,共同分析涉煙違法活動特點和規律,明確各部門職責任務、確定工作措施,確保卷煙聯合打假“一盤棋”。煙草、公安、檢察部門要召開案情分析會議,綜合研判,確定以 “線上分析、線下打擊”模式,利用“共診”問題動向結果運用,采取共設打擊戰術開展偵破工作。
三要多部門、多警種通力協作
工作中,專案組要制定 “三查法”(即查人、查物、查案),協調指揮,一線部署,專賣稽查人員與公安經偵、網安、刑偵、技偵等部門密切協作,以全國人口信息庫、云搜索資源庫、網警陣地系統資源庫、互聯網大數據庫、禁毒云資源庫為手段,對重點嫌疑人的手機號、微信號、物流訂單等進行布控,調取銀行卡、財付通、支付寶數據信息,發現涉案人員重要線索。通過數據整合分析、綜合比對,掌握嫌疑人的身份信息、詳細住址、存貨地點、交易情況、交通工具、銷售方式和整個團伙網絡的角色分工、資金賬戶、資金流向、作案位置、物流訂單等重要信息。煙草執法人員要協助公安干警秘密偵查、蹲點守候,摸排犯罪嫌疑人活動軌跡,并肩作戰,在無硝煙的戰場上,與犯罪分子斗智斗勇,為實施抓捕贏得先機。
四要周密部署分層控制、集中收網
鑒于涉案人員多、地域分散等實際情況,專案組要深度研判,確定分批抓捕方案,在確保案件承上啟下的核心人物提前控制后,第一時間下達統一抓捕行動命令,集中收網,確保案件整體證據鏈條的完整性。同時要善于學習辦理網絡案件的先進經驗,在抓捕前,組織抓捕小組成員集中學習在抓捕過程中,對證據固定的工作要求,明確分工,錄制視頻當場對作案工具進行辨認,封存涉案卷煙、制假煙標、賬冊、手機、電腦、車輛等涉案工具。
五要嚴明行動紀律,聽從指揮
作為專賣執法人員,在參與辦案工作中,一要樹立強烈的專賣工作使命感、要有責任擔當意識,辦案意識和打假破網意識。還要有持之以恒的決心、頑強拼搏的精神。二要強化組織領導。領導的支持是辦案的動力之源。任何工作都離不開領導支持,尤其是查辦假煙網絡大案,更需要領導的鼎力支持。領導的支持是無形的鼓勵,最能調動辦案人員的工作積極性和主動性。三要強化線索收集。辦案需要線索。有了線索就有了調查取證的切入點和突破口。收集一條重要線索,對于查辦案件特別是網絡案件至關重要。作用不可低估。四要強化部門協作。煙草辦案職權有限,需要部門協作特別是公安機關的配合。通過查辦這次國標網絡案件,更加認識到聯合辦案的重要性和必要性。五要理清思路方法。有思路才有出路。有方法,才能不斷校正辦案方向,解決實際問題,確保辦案質量。六要周密部署。辦案猶如打仗,只用精心策劃,周密部署,才能確保案件調查順利,行動迅速,收網及時,才能達到重拳出擊、端窩點、抓主犯的辦案效果。
總之,卷煙打假是一場沒有硝煙的戰爭。有了堅定的信心決心;強有力的組織領導、方法技巧、工作紀律和后勤保障,辦案人員一定能奮力辦案,深挖案源,擴大戰果,依法打擊涉煙網絡違法犯罪行為,維護好國家利益和消費者利益,確保煙草行業高質量發展。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察