盤踞深山，與黑惡勢(shì)力相勾結(jié)集生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售假煙于一體，四川省近10年最大的煙機(jī)制假案……

千絲萬縷的線索如何匯聚成一張法網(wǎng)？怎樣揮動(dòng)數(shù)據(jù)的利劍？請(qǐng)看四川資陽“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案?jìng)善萍o(jì)實(shí)——數(shù)字偵察揮利劍 深山打假斬鏈條

11月1日，四川省資陽市煙草專賣局邀請(qǐng)“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案專案組成員，為全市系統(tǒng)專賣稽查業(yè)務(wù)骨干開展了案件查辦技能培訓(xùn)，取得了良好效果。

“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案，是2020年5月6日資陽、雅安兩地公安、煙草部門共同破獲的一起在當(dāng)時(shí)近10年四川省偵破的最大的煙機(jī)制假案件。該案件集生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售假煙于一體，是一起由福建籍制假涉煙分子與當(dāng)?shù)睾趷簞?shì)力相勾結(jié)，一方提供技術(shù)和原輔材料，一方提供人員和社會(huì)保護(hù)，在深山中制造假煙的案件。

2022年1月，四川省資陽市中級(jí)人民法院對(duì)“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案作出一審判決，36名被告人被依法判刑，其中林某、劉某、朱某等主犯被判處有期徒刑15年，罰金總額達(dá)351萬元，有力打擊了涉煙違法犯罪行為，震懾了不法分子。

案件的成功偵破，得益于四川省煙草專賣局與四川省公安廳共建的打擊涉煙違法犯罪研判室，辦案人員僅利用幾條線索，抽絲剝繭實(shí)現(xiàn)了情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)字辦案，也得益于各級(jí)單位、多部門、多警種高效協(xié)作，資陽煙草、公安部門緊密合作共同挖出了這個(gè)藏在深山之中的“制假毒瘤”。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的制假設(shè)備。

數(shù)字研判 吹散深山“迷霧”

2019年11月，資陽市雁江區(qū)煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，有人在雁江區(qū)老君鎮(zhèn)制造假煙。接到舉報(bào)后，雁江區(qū)局高度重視，迅速安排執(zhí)法人員對(duì)線索進(jìn)行認(rèn)真核查。執(zhí)法人員在老君鎮(zhèn)一個(gè)養(yǎng)雞場(chǎng)附近發(fā)現(xiàn)線索，但現(xiàn)場(chǎng)已空無一人，制假證據(jù)也已被人為破壞。

“我們當(dāng)時(shí)在養(yǎng)雞場(chǎng)旁發(fā)現(xiàn)了廢棄煙絲，還有裝煙葉的編織袋，便立即上報(bào)資陽市局。經(jīng)過分析研判，我們初步判斷此地確實(shí)存在過一個(gè)制假窩點(diǎn)。”當(dāng)時(shí)參與辦案的專賣稽查員介紹。

核實(shí)線索后，資陽市局立即與資陽市公安部門取得聯(lián)系，啟動(dòng)了聯(lián)合打假打私機(jī)制，雙方抽調(diào)精干人員組建專案組負(fù)責(zé)案件偵辦。

那么，他們現(xiàn)在去了哪里？是否還在生產(chǎn)？通過走訪調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)此地是由當(dāng)?shù)厝酥炷匙赓U的，而朱某曾有過犯罪前科。于是，辦案人員順藤摸瓜從朱某開始查起……

為了避免打草驚蛇，順利查清朱某最近的行為軌跡，辦案人員通過調(diào)查分析疑似廢棄生產(chǎn)點(diǎn)周邊高清監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)確有1名有制造假煙案件前科的福建籍人員和朱某在該場(chǎng)所周邊活動(dòng)。辦案人員又調(diào)取了2019年年底至2020年年初朱某的車輛軌跡、道路卡口信息等數(shù)據(jù)，初步掌握犯罪團(tuán)伙已經(jīng)遷至雅安市滎經(jīng)縣殷家溝附近。

滎經(jīng)縣地處四川盆地和青藏高原的過渡地帶，境內(nèi)山脈縱橫，地貌復(fù)雜多樣。“殷家溝附近有很多大山，我們一開始根本不知道他們的具體位置。當(dāng)時(shí)又恰逢新冠肺炎疫情暴發(fā)，給我們的案件偵辦帶來了很大的困難。”當(dāng)時(shí)的辦案人員介紹。

直到2020年3月，辦案人員通過對(duì)朱某的跟蹤調(diào)查，初步偵查到制假分子選擇的新窩點(diǎn)位于殷家溝一個(gè)山頭上。山頭上有一處廢棄的煤場(chǎng)，上山的路只有一條，地理位置可謂“易守難攻”。制假分子還專門安排人員在路邊放風(fēng)，后山又荊棘密布，幾乎沒有近距離偵查的機(jī)會(huì)，也無法核實(shí)信息。

“我們無法上山，可他們總要下山。于是，我們就通過分析他們買菜的頻次和數(shù)量，推斷他們大概有四五十個(gè)人。”辦案人員介紹，為了掌握該窩點(diǎn)的組織形式、人員分工及活動(dòng)規(guī)律，他們只能采取喬裝打扮、跟蹤監(jiān)視等辦法進(jìn)行近距離偵查。

在遠(yuǎn)距離摸排過程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)，該制假團(tuán)伙成員大多數(shù)都具有非法涉煙、非法傷害等違法行為，反偵查意識(shí)非常強(qiáng)。

“有時(shí)候能聽到他們?cè)谟瞄}南語交流，但無法確定他們是在制造假煙。有一次，我們辦案人員跟蹤其中一個(gè)人到了維修地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)他拿出一個(gè)機(jī)器零件要維修。辦案人員偷偷掃了一眼確定是制絲設(shè)備上的零件，再加上他們用電量異常，我們才正式確定那里是制假窩點(diǎn)。”據(jù)一位參與辦案的人員介紹。

為了查明真相，辦案人員采取各種辦法近距離偵查，以摸清該窩點(diǎn)的具體情況。他們?cè)鴱牟紳M荊棘的后山爬了六七個(gè)小時(shí)，趁夜間翻進(jìn)院子里靠近偵查；也曾經(jīng)帶上兩三天的面包和水，爬到附近的山頭利用望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行偵查。

“我們上附近的山頭也不敢開車，怕被發(fā)現(xiàn)，只能踏著荊棘往上爬。到了山頂，餓了就吃面包，渴了就喝水，輕易不敢動(dòng)，用望遠(yuǎn)鏡整整觀察了三天，終于明確了他們大致的工作區(qū)域劃分和組織形式。”一位參與實(shí)地偵查的專賣稽查員介紹。

為了不被制假者發(fā)現(xiàn)，專賣稽查人員從后山繞道而行。

情報(bào)導(dǎo)偵 理清千絲萬縷線索

在案件的偵辦過程中，四川省局黨組和專賣管理處多次聽取資陽市局關(guān)于案件偵辦的工作匯報(bào)，并要求將案件打深打透，做成精品案件。

與此同時(shí)，專案組及時(shí)將偵查過程中獲取的犯罪嫌疑人聯(lián)系方式、資金往來、轉(zhuǎn)賬記錄、車輛運(yùn)行軌跡等信息匯總上報(bào)四川省打擊涉煙違法犯罪研判室，通過信息碰撞、線索疊加，不斷深挖擴(kuò)線，該制售假煙網(wǎng)絡(luò)框架逐漸明晰，為有效查清網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)、假煙流向、資金往來提供了有力支撐。

為了進(jìn)一步固定制假、售假的證據(jù)，辦案人員對(duì)生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人逐個(gè)偵查，掌握了制假團(tuán)伙及中間商、分銷商的犯罪事實(shí)，為最終實(shí)現(xiàn)全鏈條精準(zhǔn)打擊奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

隨著信息的匯集，千絲萬縷的線索逐漸形成一張清晰的網(wǎng)絡(luò)鏈條——

2019年8月，福建云霄人方某、浙江人林某和四川資陽人朱某開始商議在資陽市老君鎮(zhèn)開設(shè)假煙廠，幾方約定，方某負(fù)責(zé)機(jī)械操作、包裝技術(shù)等，以技術(shù)入股，生產(chǎn)出來的假煙由方某負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售，其他人可以參與銷售；林某負(fù)責(zé)提供入股資金并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理；朱某等人負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)場(chǎng)所、打雜人員等。

2019年11月初，方某等人在資陽開始正式生產(chǎn)、銷售假煙，后來因?yàn)楦鞴蓶|之間發(fā)生了股權(quán)紛爭(zhēng)，開機(jī)生產(chǎn)一星期后，方某、朱某等人就決定另起爐灶，將機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)移至滎經(jīng)縣進(jìn)行生產(chǎn)。2019年12月底，方某和朱某開始在滎經(jīng)縣生產(chǎn)、銷售假煙，后來又產(chǎn)生了股權(quán)矛盾，直到2020年3月恢復(fù)生產(chǎn)。

“這是一起典型的福建云霄人和本地閑散人員相勾結(jié)的案件，方某等人先來查看生產(chǎn)地址，然后將設(shè)備等分散郵寄至當(dāng)?shù)?#xff0c;兩天之內(nèi)他們就可以組裝起整條生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)所需的煙絲等原輔材料由方某從外地郵寄或者專車運(yùn)輸?shù)奖镜亍７侥池?fù)責(zé)香精香料，其他福建云霄籍人員負(fù)責(zé)包括封箱、包煙、盒裝上膜、條裝上膜、打碼等機(jī)器操作。這是一個(gè)分工明確、組織嚴(yán)密的制假團(tuán)伙，生產(chǎn)出來的假煙由方某通過省內(nèi)多名中間商、分銷商銷售出去。”據(jù)一名辦案人員介紹。

由于生產(chǎn)設(shè)備噪音較大，制假團(tuán)伙擔(dān)心太引人矚目，主要集中在夜間生產(chǎn)，白天進(jìn)行煙支包裝、小盒包膜等包裝工作。同時(shí)，辦案人員偵查到，制假團(tuán)伙實(shí)行生產(chǎn)、包裝兩條線管理，操作生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)假煙的人員實(shí)行工資包月制，按月發(fā)工資；煙支裝盒、盒裝封膜、條裝封膜的包裝人員實(shí)行計(jì)件制。制假團(tuán)伙不分晝夜，除了吃飯和睡覺全部用來進(jìn)行假煙生產(chǎn)，每天工作十幾個(gè)小時(shí)。

制假團(tuán)伙主要生產(chǎn)市場(chǎng)上比較緊俏的品牌。根據(jù)推算，2020年4月以后，該制假窩點(diǎn)開始進(jìn)入生產(chǎn)平穩(wěn)期，每天可以生產(chǎn)200件左右的假煙。這些假煙大都流入四川省內(nèi)及周邊市場(chǎng)，危害著消費(fèi)者的身體健康，也造成了國(guó)家財(cái)政收入的流失。

在案件偵辦過程中，辦案人員除了緊盯山上的生產(chǎn)窩點(diǎn)，查清各個(gè)股東所住位置，還偵查到制假團(tuán)伙的假煙成品倉庫和制假原輔材料倉庫，同時(shí)也固定了一批比較大的銷售下家的犯罪證據(jù)。

協(xié)同作戰(zhàn) 一舉殲滅制假窩點(diǎn)

2020年5月，在截取到方某、朱某、劉某等主犯籌劃“要將雅安制假廠做大做強(qiáng)，再開一條細(xì)支煙制假線”的情報(bào)時(shí)，專案組決定立即收網(wǎng)。

在查清制假窩點(diǎn)確切地址后的第43天，為了確保萬無一失，2020年5月6日，資陽、雅安兩地公安、煙草部門共同制定了詳細(xì)的收網(wǎng)計(jì)劃，在雅安、成都兩地設(shè)置了17個(gè)收網(wǎng)小組，出動(dòng)了200多名公安、煙草人員進(jìn)行收網(wǎng)，還專門安排了一組人員從后山突圍，防止制假分子逃跑。

5月6日，夜幕剛剛降臨，隨著一聲令下，兩地公安、煙草人員迅速展開了收網(wǎng)行動(dòng)。他們共同搗毀了1個(gè)生產(chǎn)窩點(diǎn)、3個(gè)存儲(chǔ)窩點(diǎn)，收繳卷煙機(jī)、濾嘴接裝機(jī)、煙盒包裝機(jī)各1臺(tái)，自制手工包裝機(jī)23套，查獲成品假煙305.6萬支、煙絲8.3噸以及大量卷煙紙、濾嘴棒等原輔材料，查扣運(yùn)輸車輛4臺(tái)，共抓獲涉案人員48人。

因?yàn)樵撝萍賵F(tuán)伙具有常年在外流動(dòng)作案的嫌疑，專案組人員做好了他們負(fù)隅頑抗、不主動(dòng)交代問題的準(zhǔn)備，收網(wǎng)后第一時(shí)間采集了制假團(tuán)伙留在水杯、煙蒂上面的DNA，以確定制假團(tuán)伙的身份。

在抓獲犯罪嫌疑人時(shí)，數(shù)字研判、情報(bào)導(dǎo)偵也發(fā)揮了非常顯著的作用——

煙機(jī)維修工周某，反偵查意識(shí)非常強(qiáng)，平時(shí)不住在山下旅館，也不住在廠房里面，而是在山上搭帳篷住，案發(fā)時(shí)他隱藏在山中某個(gè)地方。當(dāng)時(shí)，專案組并未掌握他的任何真實(shí)身份，后來通過調(diào)取銀行轉(zhuǎn)賬流水和后臺(tái)數(shù)據(jù)才核實(shí)到他的真實(shí)身份。最終，專案組人員在他的貴州老家將其抓獲，然后拍照發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)工人辨認(rèn)，才最終確認(rèn)了他的身份。

還有兩名福建云霄人在收網(wǎng)時(shí)悄悄在山上躲了一晚上，第二天通過親人買機(jī)票返回福建，當(dāng)時(shí)專案組并未掌握其真實(shí)姓名，無從查起。為此，專案組仔細(xì)對(duì)比來四川和離開四川的福建籍人員，通過大數(shù)據(jù)分析、人臉識(shí)別，最終確定其真實(shí)姓名，將其從福建云霄逮捕回四川。

不僅如此，偵辦該案件的過程中，專案組在鎖定犯罪金額時(shí)，根據(jù)工人工資倒推其工作量，進(jìn)一步確定制假窩點(diǎn)銷售金額，最終確定了假煙銷售的犯罪金額。

“收網(wǎng)時(shí)，大多數(shù)假煙已被銷售一空，案件的銷售金額如何確定？后來，我們發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)煙包打碼的犯罪嫌疑人施某參與了整個(gè)案件的煙包打碼工作，工人工資又是按件計(jì)算，我們就通過施某的工資來倒推制假團(tuán)伙的假煙生產(chǎn)量，再計(jì)算他們假煙銷售的犯罪金額，這一做法得到了檢察院的認(rèn)可。”專案組成員介紹，最終該案以涉案金額1200萬元被檢察院起訴。

“總結(jié)這起案件，資陽煙草在四川省涉煙違法犯罪研判室的大力支持下實(shí)現(xiàn)了‘技術(shù)情報(bào)+基礎(chǔ)工作’的信息多元匯合，‘?dāng)?shù)據(jù)研判+落地核查’的精準(zhǔn)化偵查，‘協(xié)同作戰(zhàn)+集中收網(wǎng)’的高效化打擊，成功實(shí)現(xiàn)了‘以小線索辦大案’，打擊了涉煙違法分子的囂張氣焰。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揮情報(bào)研判平臺(tái)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)尖刀作用，強(qiáng)化協(xié)作配合，將案件打深、打透、打徹底，力爭(zhēng)取得新的更大戰(zhàn)果。”資陽市局局長(zhǎng)段鋼如是說。

資陽市局專賣管理人員檢查市場(chǎng)。

資陽市局開展真假煙鑒別模擬實(shí)踐，進(jìn)一步提高專賣隊(duì)伍執(zhí)法水平。

記者觀察

全國(guó)“一盤棋”織密“防護(hù)網(wǎng)”

最近兩年，記者第一次感到離煙機(jī)制假案件這么近。

2020年，四川資陽成功偵破的“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案窩點(diǎn)距離記者所在的成都市150多公里，是當(dāng)時(shí)近10年來四川省偵破的最大煙機(jī)制假案。2021年，成都偵辦的“6·1”特大制售假煙案，距離成都市區(qū)僅50公里，是近20年來成都市偵破的最大制售假煙案件。

無獨(dú)有偶，兩起煙機(jī)制假案，技術(shù)、機(jī)械、原料全部由福建籍制假團(tuán)伙提供或者聯(lián)絡(luò)，四川本地人負(fù)責(zé)場(chǎng)地、提供保護(hù)、道路運(yùn)輸。

打假破網(wǎng)無窮期，專賣管理戰(zhàn)線任何時(shí)候都要忠實(shí)履行專賣管理職責(zé)使命，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持正確方向，找準(zhǔn)職責(zé)定位，牢記初心使命，努力在擔(dān)當(dāng)盡責(zé)中不斷實(shí)現(xiàn)新作為。面對(duì)暗流涌動(dòng)的涉煙違法犯罪活動(dòng)，只有全國(guó)煙草專賣戰(zhàn)線始終堅(jiān)持全國(guó)“一盤棋”，強(qiáng)化協(xié)作聯(lián)動(dòng)，始終保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，以數(shù)字導(dǎo)偵為“利劍”，織密“防護(hù)網(wǎng)”，制假團(tuán)伙無論跑到何處，都無法落地生根。

金葉衛(wèi)士，守土有責(zé)。結(jié)合資陽“5·6”生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案，記者認(rèn)為有以下啟示：

堅(jiān)持聯(lián)合打假打私機(jī)制。近年來，資陽煙草與公安、交通、郵政、市管等部門建立了包含物流快遞、電子煙監(jiān)管在內(nèi)的多個(gè)協(xié)作機(jī)制，發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)啟動(dòng)公安煙草聯(lián)合打假打私機(jī)制，共同抽調(diào)骨干力量組成專案組，對(duì)案件進(jìn)行研判、分析、跟蹤、摸排，雙方都積累了豐富的辦理煙草案件的經(jīng)驗(yàn)，為打假破網(wǎng)、維護(hù)市場(chǎng)秩序作出貢獻(xiàn)。

數(shù)字先導(dǎo)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。近年來，隨著制假違法犯罪活動(dòng)出現(xiàn)了新變化，資陽市煙草專賣局按照四川省煙草專賣局黨組提出的“數(shù)據(jù)先導(dǎo)、稽查上移、監(jiān)管下沉、管服融合”工作方針，開展數(shù)字化專賣管理，發(fā)揮了強(qiáng)大威力，聯(lián)合公安部門從車輛運(yùn)行軌跡、銀行流水等各個(gè)方面尋找蛛絲馬跡，清晰地繪制出其行為軌跡，精準(zhǔn)打擊涉煙違法犯罪，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。

專賣管理隊(duì)伍擔(dān)當(dāng)盡責(zé)。不論何時(shí)，靠前偵查、現(xiàn)場(chǎng)摸排都十分重要。資陽“5·6”案件也正是辦案人員經(jīng)過無數(shù)次的風(fēng)餐露宿、穿插迂回、交替掩護(hù)，才避開了制假分子的重重崗哨和視頻監(jiān)控，逐漸確定了制假窩點(diǎn)的具體位置，為成功收網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。