煙草在線據(jù)《黔中早報》報道　　11月29日，貴州安順公安機關(guān)對外披露一起特大非法經(jīng)營煙葉網(wǎng)絡(luò)案：安順警方聯(lián)合煙草部門歷時一年多，追蹤數(shù)千里，打掉一集收購、囤積、加工、運輸、制假為一體的非法經(jīng)營煙葉網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人20余人，涉案煙葉312.5噸，涉案金額1148余萬元。

　　非法團伙初露端倪

　　2012年11月，安順市煙草專賣局接到群眾舉報，在西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)有一李姓男子在雙堡鎮(zhèn)、東屯鄉(xiāng)一帶大量收購落腳煙葉。男子的行為頗為可疑，市煙草專賣局暗中派人進行調(diào)查核實，并移送安順市公安局治安支隊偵辦。

　　偵查員不動聲色，暗中進行縝密布控，初步掌握這是一個銷售區(qū)域廣、涉案人員多、組織嚴密、分工明確的非法煙葉銷售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)初步分析研判，偵查員認為收網(wǎng)時機尚不成熟，暫不能“打草驚蛇”，必須放長線釣大魚。2013年1月9日凌晨1時許，偵查員獲得準確線索，李某某團伙正運輸一車煙葉從雙堡鎮(zhèn)運往廣西區(qū)百色市銷售。接報后，相關(guān)人員立即在關(guān)嶺高速收費站設(shè)卡攔截，將運煙貨車成功攔停，從車上查獲非法煙葉300擔（100斤/擔），案值55萬余元。

　　隨后，安順市公安機關(guān)、安順市煙草專賣局稽查支隊聯(lián)合成立“1·09”專案組，全面展開詳細偵查。

　　不久，專案組基本掌握了該團伙的犯罪脈絡(luò)，確定了這是一個集收購、囤積、加工、運輸、制假為一體的非法經(jīng)營煙葉網(wǎng)絡(luò)。

　　該團伙在貴州、云南等地非法收購煙葉，并通過廣西跨境販賣給鄰國地下煙廠。該案主要涉案犯罪嫌疑人16人，廣西、云南、湖南三省（區(qū)）8人，貴州省內(nèi)涉案人員7名，境外人員1名。

　　時機成熟全面收網(wǎng)

　　鑒于在偵辦過程中發(fā)現(xiàn)貴州籍犯罪嫌疑人李某某住宅中囤積煙葉不多的情況，為防止證據(jù)流失，專案組通過研究，決定適時開展收網(wǎng)抓捕行動。

　　2013年3月12日晚上11點左右，負責監(jiān)控的辦案人員反饋，該團伙將再次販運一車煙葉至廣西，貴州方面的主要犯罪嫌疑人將全部在場。得此情報后，專案組當即決定，按事先擬定的抓捕方案實施布控收網(wǎng)。

　　3月13日凌晨兩點，專案組人員在滬昆高速安順南站出口處，當場抓獲正在交易的犯罪嫌疑人李某某及駕駛員等9人，查獲煙葉320擔。同時，安排人員連夜趕赴雙堡鎮(zhèn)犯罪嫌疑人李某某家中，對其住所和囤積煙葉的倉庫依法進行搜查，查獲賬簿一本，記錄其長期非法經(jīng)營煙葉數(shù)量2000余擔，在囤積煙葉的倉庫當場查獲煙葉240擔。

　　3月28日，根據(jù)新近掌握的線索，專案組趕赴黔西南州對犯罪嫌疑人董某某實施抓捕。4月7日，專案組又趕赴廣西靖西繼續(xù)開展調(diào)查，通過半月余的工作，案件再次取得進展，4月19日再次查獲犯罪團伙從云南非法收購，并準備販運至境外地下煙廠的煙葉400余擔，廣西方面主要犯罪嫌疑人黃某某、邱某某、許某被當場抓獲。

　　審訊中，犯罪嫌疑人黃某某等三人交代，他們通過同伙“劉老板”牽線，認識了境外人士“爸等”。長期以來，四人與“爸等”聯(lián)系密切，通過邊境線走私大量包括煙葉在內(nèi)的多種商品，從中獲取巨額利益。而“爸等”將走私到境外的煙葉經(jīng)地下煙廠制成多品牌成品卷煙后，除少量銷往周邊國家外，很大一部分又以走私方式返銷我國。

　　順藤摸瓜主角“劉老板”現(xiàn)形

　　挖出了關(guān)鍵人物中間人劉某某，專案組激動不已，決定立即實施抓捕。8月6日，專案組派遣4名辦案人員趕赴廣西百色先行待命。8月8日，派出第二組辦案人員趕赴廣西南寧增援。8月11日，兩組人員在廣西百色匯合后當即與廣西百色公安局、煙草局相關(guān)部門取得聯(lián)系，共同分析案情，研究聯(lián)合辦案具體細節(jié)。

　　8月6日，第一組辦案人員到廣西開始，就對劉某某展開外圍調(diào)查。但劉某某老奸計猾，反偵查意識很強，行蹤不定。通過近20天的徹夜蹲守、化裝暗查，辦案人員終于掌握了劉某某的基礎(chǔ)信息及變化無常的活動軌跡。8月24日，一線蹲守人員反饋信息，劉某某已悄悄潛回百色市靖西縣家中，可以實施抓捕。當天下午，劉某某在家中被抓，并連夜押解回安順。

　　隨著“劉老板”的落網(wǎng)，該犯罪團伙犯罪脈絡(luò)終于全部梳理清楚。據(jù)辦案人員介紹，在該團伙中，黃某某負責聯(lián)系國內(nèi)煙葉貨源，管理非法經(jīng)營煙葉的資金；許某負責非法運輸煙葉過程中為駕駛員帶路，并對運輸線路上公安、煙草等執(zhí)法單位設(shè)卡情況進行“探查”；邱某某負責在國內(nèi)云南、貴州聯(lián)系煙葉貨源；劉某某負責向境外走私煙葉的賬目管理和聯(lián)系“爸等”走私煙葉。劉某某在團伙中的角色非常重要，和“爸等”是單線聯(lián)系，劉某某被抓捕歸案，徹底打斷了該團伙跨境販賣煙葉的鏈條。

　　經(jīng)查，該案涉案人員28人，涉及貴州、湖南、廣西、云南四省區(qū)，涉案煙葉312.5噸、金額1148余萬元。目前，公安機關(guān)已抓獲21名犯罪嫌疑人，案件正在進一步辦理中。