煙草在線專稿　　【摘要】打假破網(wǎng)工作作為專賣人老生常談的問題，近年來，隨著市場監(jiān)管力度的加大，販假分子逐步改變了以往現(xiàn)場交易、自運的高風險做法，轉而利用互聯(lián)網(wǎng)、物流快遞販銷卷煙，給專賣假煙網(wǎng)絡破獲工作帶來了很大困難，小區(qū)域問題更為突出。本文將以甘肅臨夏州為例，淺談新形勢下小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的出路。

　　【關鍵詞】　打假破網(wǎng)；互聯(lián)網(wǎng)；出路

　　一、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作現(xiàn)狀

　　小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的特點在于：制假發(fā)生可能性較小，多為售假。一般案件經(jīng)營思路為：在市場檢查中查獲假煙案件，逐步跟蹤調查，鎖定供貨上線，根據(jù)供貨上線，確定其他分銷下線，查找源頭供應商，理清網(wǎng)絡脈絡，收網(wǎng)。該種案件經(jīng)營思路的弊端在于所有的工作均依賴于初步查獲的假煙案件，而在調查過程中，排除親朋好友送禮等常規(guī)情況，假煙網(wǎng)絡案件的線索收集愈加困難。從甘肅省臨夏州局看，2013年查獲假煙案件10起，占查獲案件總數(shù)的1.36%；2014年查獲假煙案件2起，占查獲案件總數(shù)的0.18%。未發(fā)現(xiàn)一條具有網(wǎng)絡性質的假煙案件線索，較2012年破獲的9.06馬某販銷假煙案件，查實涉案銷售額187萬元的矚目成績差距較大，面對制售假煙犯罪手段更狡猾、活動更隱蔽、領域更廣泛、反偵察能力更強的新形勢，如何將打假破網(wǎng)工作推向深入成為當前臨夏煙草面臨的難題。

　　二、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作開展困難的原因

　　近年來查獲假煙案件的數(shù)量逐年減少，假煙網(wǎng)絡破獲效果不明顯。究其原因，包含主客觀兩個方面。

　　主觀方面：一是專賣人員受限于真假煙鑒別知識的短缺，對市場檢查中存在假煙的敏感度不高。二是案件經(jīng)營方法欠缺。導致案件經(jīng)營效果不明顯，對上下線的梳理和排查容易出現(xiàn)疏忽，戰(zhàn)果擴大有限。三是更加注重非法經(jīng)營案件的破獲。隨著近年來非法流通問題的凸顯，省局對非法流通網(wǎng)絡案件視同打假破網(wǎng)案件進行考核，非法流通網(wǎng)絡案件較假煙網(wǎng)絡案件，相對容易經(jīng)營，上下線較為清晰，鑒于此，各單位更加注重對非法經(jīng)營案件的查破，思想上忽略打假破網(wǎng)案件。四是專賣人員存在畏難情緒。

　　客觀方面：一是信息技術的成熟和普及，制假售假分子卷煙販銷手段更加隱蔽，從上門找商家變?yōu)槲⑿拧Q等互聯(lián)網(wǎng)信息平臺普遍撒網(wǎng)。二是物流快遞行業(yè)的迅速發(fā)展為售假分子提供便利。售假分子通過互聯(lián)網(wǎng)找到商家后，直接通過物流快遞發(fā)貨，互不見面，利用虛假身份，導致假煙網(wǎng)絡案件經(jīng)營更加困難。三是假煙制造工藝更加精細，假煙的識別難度進一步提高。

　　三、小區(qū)域打假破網(wǎng)工作的出路

　　本人認為，卷煙打假破網(wǎng)工作出成效的關鍵節(jié)點在兩個方面，獲取線索和經(jīng)營網(wǎng)絡。

　　（一）獲取線索在常規(guī)12313舉報電話、三員走市場搜集的基礎上，應當探索從以下兩方面尋求出路。

　　一是培養(yǎng)線人。目前大部分單位都有類似做法，如臨夏州局預警網(wǎng)絡“1+4”運行體系，即確定一名專賣人員作為預警聯(lián)絡員，負責發(fā)展信息員（線人），由信息員監(jiān)控提供違法違規(guī)線索，專賣人員負責核實。該體系自2010年建設運行以來，取得了一定成效，仍存在一些問題：一是線人的范圍較窄，僅限零售戶，以執(zhí)法部門工作人員為對象發(fā)展線人主動性不夠，導致線索收集僅為小額無證經(jīng)營、亂渠道進貨，偶會出現(xiàn)無證運輸線索，對假煙網(wǎng)絡案件破獲工作的幫助有限。二是信息員維護工作不到位，僅限每月一次的實地或電話拜訪，聯(lián)絡員與信息員關系不緊密，導致信息員即使發(fā)現(xiàn)有價值的線索，也存有顧慮，不愿反映。那如何培養(yǎng)線人才能充分發(fā)揮其作用呢。筆者認為應當從以下幾方面入手，第一要建立線人選用機制。煙草專賣培養(yǎng)線人的目的很明確，就是為我們提供準確的線索。不是每個人都能成為煙草專賣部門線人的，只有那些思想素質高、法律意識強、頭腦靈活、思維敏捷的人，才能培養(yǎng)為線人。這就要求我們要把好用人關口，將選擇線人如同選擇工作人員一樣認真對待。盡可能從比較熟悉了解的人中選擇，盡可能擴大線人選擇范圍，如執(zhí)法機關、物流貨運場站內部人員，確保將素質高、靠得住、信得過、崗位特殊的人作為培養(yǎng)對象。第二要優(yōu)化獎勵機制。在加強溝通交流基礎上，要進一步完善對線人的獎勵機制，目前的獎勵機制主要以查獲案件為基礎，筆者認為這種獎勵機制對線人積極性的提高有一定局限性。建議可以建立星級轉化制度，在二星級以后，每月給予固定的費用，提供線索查實另行計算，調動線人搜集線索的積極性，同時確定降級解聘流程，對一定期限內未提供有價值線索的線人及時解聘，保證人盡其才，物盡其用。第三是建立單線聯(lián)系制度及責任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。僅培養(yǎng)人知悉線人的基本情況，在支付舉報獎方面由培養(yǎng)人、案件經(jīng)辦人直接存入線人銀行賬號，避免了與線人碰面泄密的風險。

　　二是加強互聯(lián)網(wǎng)信息收集?；ヂ?lián)網(wǎng)有著廣泛可訪問性、人員身份虛擬性和行為隱蔽性的特性，難以捕捉真實有效的信息。對此，我們首先應當確定互聯(lián)網(wǎng)售假的范圍和形式，當前來看，主要有四種形式，一是利用電子商務網(wǎng)站開鋪銷售；二是發(fā)布廣告信息；三是直接開辟獨立網(wǎng)站銷售；四是通過聊天軟件進行銷售。作為小區(qū)域，常見銷售形式是發(fā)布廣告信息、聊天軟件銷售。專賣部門如何獲取有價值的互聯(lián)網(wǎng)售假線索呢。第一步，廣泛收集線索。有三種渠道，一是專賣人員自行收集。確定一至三人通過各大網(wǎng)站排查搜集互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索，明確責任目標，納入績效考核，調動專賣人員搜集互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索的積極性和主動性，提高互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件線索收集效率；二是群眾舉報。主要包括零售戶舉報、物流、快遞貨運商舉報。其中物流、快遞貨運商提供線索可以與線人培養(yǎng)相結合。三是以案找案。對已查獲的案件深挖細掘，研判可疑信息，由此及彼，由表及里，查獲“案中案”。第二步，甄別跟進線索。對綜合判定有價值的線索，通過留言、QQ、微信等方式與對方取得聯(lián)系，并征得信任；第三步，經(jīng)營線索。與其周旋，緊密跟蹤，充分發(fā)揮聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制作用，與公安網(wǎng)監(jiān)部門形成執(zhí)法合力，嚴密監(jiān)控交易量，達到刑事立案標準的，及時移交公安部門立案偵查。

　　（二）案件經(jīng)營指煙草專賣管理機關對涉煙違法情報信息進行收集、整理、分析并有組織、有計劃、有針對地開展偵查和查處的一種活動。常規(guī)方法有：跟蹤盯梢、蹲點守候、誘惑調查等，但針對互聯(lián)網(wǎng)案件頻發(fā)，常規(guī)手段無法滿足經(jīng)營需要，如何有效偵破互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法案件成為當前必須解決的問題。

　　一般來說，假煙網(wǎng)絡案件必然涉及“三流”問題，即人流、資金流、物流。對于互聯(lián)網(wǎng)案件來說，有更為重要的信息流問題。而在“四流”問題中，小區(qū)域販銷假煙者多處于網(wǎng)絡案件末梢，在案件查辦過程中，只是起到切入口的作用，要想破獲國標精品網(wǎng)絡案件，小區(qū)域打假破網(wǎng)工作應當更加側重于對資金流、信息流、物流的分析追查，從而做到抓主犯、抓上線。首先從信息流來講，案件中銷售信息發(fā)布，聯(lián)絡溝通，商談交易，確認訂單的環(huán)節(jié)一般都在互聯(lián)網(wǎng)上完成?；ヂ?lián)網(wǎng)“自媒體”的特點使人人都可以成為信息發(fā)布者，這也給非法銷售煙草專賣品帶來了可趁之機。非法生產(chǎn)煙草專賣品的不法分子通過互聯(lián)網(wǎng)尋找銷貨的中間商；中間商用互聯(lián)網(wǎng)營銷，與生產(chǎn)者、消費者溝通，聯(lián)系配貨、發(fā)貨；消費者在互聯(lián)網(wǎng)上搜索購物信息，以買到價格低廉的假煙。其次，互聯(lián)網(wǎng)也在涉煙案件的“資金流”過程中起到一定作用。在以往的傳統(tǒng)涉煙案件中，交易的付費方式多為銀行匯款或者當面支付。而在互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中又多了兩種選擇，第三方支付擔保平臺以及網(wǎng)銀轉賬。最后，從“物流”層面來看，互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件銷售信息發(fā)布范圍廣，購買者分布全國各地，所以絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件物流范圍更廣，物流渠道更趨分散。

　　對此，筆者認為，應當從以下幾方面入手查破：一是強化聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制，加大與公安機關的聯(lián)系，充分發(fā)揮公安網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵部門在技術監(jiān)控、調查取證等方面的技術優(yōu)勢和執(zhí)法優(yōu)勢，調取嫌疑人在淘寶注冊所捆綁的手機號碼、銀行信息、身份信息、IP　信息以及網(wǎng)店的經(jīng)營情況，初步確定落腳點，開展實地調查，掌握身份證信息。個別案件中，還能通過快遞運單上面的發(fā)貨地址確定犯罪嫌疑人的所在地。這是將案件從虛擬空間落到現(xiàn)實世界的重要環(huán)節(jié)。二是通過資金流和物流確定上下家。資金流方面，首先需要查清查實犯罪嫌疑人相互間的支付貨款的方式方法，是通過銀行匯款還是支付寶支付的違法證據(jù)；其次要查清具體交易明細，確定整個網(wǎng)絡案參與人員及涉案的程度；最后要確保所有信息時間、金額、對象準確，提高證據(jù)的可采信度。物流方面，要結合交易記錄確定寄出收到卷煙的數(shù)量、品種，查清楚每筆交易的時間，查清楚卷煙的流向，從供貨到下家各環(huán)節(jié)要力求準確。三是利用信息流理清案件脈絡?；ヂ?lián)網(wǎng)案件涉及的人員、網(wǎng)絡、交易批次較多，人員關系復雜，在以往案例中，曾有梳理出60多卷材料的記錄，信息量龐大，交易明細內容繁雜，梳理過程中，要耐心細心，對每個環(huán)節(jié)進行反復校對，確保邏輯關系準確，網(wǎng)絡脈絡清晰，對梳理中模糊點要及時補充查證，確保案件收網(wǎng)工作順利進行。四是更加注重證據(jù)固定?；ヂ?lián)網(wǎng)案件的虛擬性，決定了其較常規(guī)案件，調查取證、證據(jù)梳理更加困難。由于交易是利用互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳遞來進行的，所以他們所使用的電腦或上網(wǎng)的手機是重要的證據(jù)，在電腦或手機中留有交易記錄或在電腦或手機中記賬。所以，電腦或手機作為重要證據(jù)一定要現(xiàn)場進行固定，在扣壓期間，任何人不得使用，以防電腦或手機內部數(shù)據(jù)丟失。為防止電子數(shù)據(jù)的損壞，專賣部門還應及時將電子證據(jù)轉化為書面證據(jù)備查。

　　綜上所述，雖然互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件有自身特點，但依然涉及信息流、資金流、物流問題。只不過采取的方式和手段比傳統(tǒng)涉煙犯罪案件要隱蔽，辦案人員應當按照“見煙、見人、見網(wǎng)”的思路，理清頭緒，將重點放在網(wǎng)絡團伙上、下線的深挖上，要把終極目標定位在抓獲網(wǎng)絡團伙的