煙草在線專稿　　信息化時(shí)代日新月異，自媒體售煙幾何式擴(kuò)張發(fā)展不可回避，迅猛發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件，將是未來專賣管理面臨最艱巨的任務(wù)，只有未雨綢繆，積極引導(dǎo)，加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)，下大力氣研究線上線下新技法，才能實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下互聯(lián)網(wǎng)涉煙有效監(jiān)管、精準(zhǔn)打擊。

　　一、劍拔弩張-－研判和分析

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代涉煙違法特點(diǎn)分析

　　多年來，福建省三明市通過不斷強(qiáng)化市場(chǎng)管控能力，堅(jiān)持合理布局不動(dòng)搖，嚴(yán)格準(zhǔn)入退出機(jī)制，市場(chǎng)凈化率一直保持在全省的前列，零售戶的守法水平等到根本性的提升，以零售店詐騙式售假的方式在三明幾乎杜絕。而近年來，隨著以微信為載體售假持續(xù)高速增量，目前，全國微信賬號(hào)已達(dá)10億，微商虛擬銷售情況錯(cuò)綜復(fù)雜，比原先以淘寶網(wǎng)銷售假煙受眾更為廣闊普遍。一是從假煙微信銷售的傳播渠道擴(kuò)散來看，呈現(xiàn)層層轉(zhuǎn)發(fā)，今天的消費(fèi)者明天就有可能變成傳播者，以幾何式類傳銷式高速擴(kuò)散。二是從假煙銷售對(duì)象看，突出直達(dá)消費(fèi)者制假推假、知假買假的特點(diǎn)，呈現(xiàn)部分真品卷煙消費(fèi)者永久流失狀態(tài)。三是從地域范圍來看，在信息、交通不發(fā)達(dá)時(shí)代，售假主要集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上的領(lǐng)域，信息時(shí)代使農(nóng)村不發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)者站到同一平臺(tái)上，且發(fā)展勢(shì)頭根據(jù)迅猛。在去年三明查處微信售假案中，出現(xiàn)村辦企業(yè)通過微信購買假煙辦事、農(nóng)村辦酒席購買假煙的案件，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散形勢(shì)不容低估。四是從銷售運(yùn)輸渠道來看，微信售假同物流快遞高速發(fā)展共振，結(jié)成同盟。產(chǎn)地售假分子通過當(dāng)?shù)丶倪f企業(yè)，購買大批面單（在廣東、云霄甚至出現(xiàn)承包快遞門店的方式）根據(jù)微信匯集訂單包裹假煙，批量發(fā)送，分散至全國各地，并對(duì)消費(fèi)者承諾被查扣予以二次補(bǔ)貨賠償，形成網(wǎng)上層層傳銷匯集源頭、線下物流快遞集中投遞散向全國的龐大分層隔絕運(yùn)銷網(wǎng)絡(luò)。

　　（二）互聯(lián)網(wǎng)＋物流寄遞涉煙監(jiān)管的難度

　　利用物流寄遞渠道銷售非法卷煙，這看似“螞蟻搬家”式的違法寄遞行為，卻嚴(yán)重?cái)_亂本市卷煙正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。每一個(gè)非法運(yùn)輸卷煙案件，背后都有可能是一個(gè)販煙團(tuán)伙，甚至是一個(gè)制售假煙網(wǎng)絡(luò)，但由于物流寄遞的特殊性，網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性，導(dǎo)致查處網(wǎng)上售煙案件難以摸清違法卷煙源頭和及時(shí)鎖定嫌疑人。一是涉煙嫌疑人難以鎖定。由于違法嫌疑人通常使用假證件，致使很多案件無法準(zhǔn)確鎖定涉煙嫌疑人成為“無主”案。二是寄遞物品轉(zhuǎn)移快。寄遞環(huán)節(jié)貨物歷時(shí)短、轉(zhuǎn)移快、環(huán)節(jié)多的特點(diǎn)，使得違法貨物來源地、途徑地、流向地的執(zhí)法部門均有管轄權(quán)，由于貨物所在地的不斷變化，導(dǎo)致立案單位對(duì)違法物品調(diào)查取證難。同時(shí)，由于貨源組織者、下線以及負(fù)責(zé)包裝、運(yùn)輸?shù)母鞣街g的業(yè)務(wù)通常以電話單線聯(lián)系，人貨分流，以致煙草專賣執(zhí)法人員就算查到了物品，也很難進(jìn)一步追查貨源組織者及下線等有效信息。三是執(zhí)法檢查受限。受執(zhí)法檢查權(quán)限的局限，煙草部門在沒有得到明確授權(quán)的情況下，即使得到了可靠消息，也不能隨便對(duì)包裹進(jìn)行開封檢查，更無法開展日常單獨(dú)的檢查，執(zhí)法檢查受限。四是單次違法成本低。違法行為人為減少被查處的風(fēng)險(xiǎn)，通常小批量、多批次辦理托運(yùn)，這樣即使被查獲，也是少量經(jīng)濟(jì)損失、更可逃避刑事責(zé)任追究，再加上取證難、抓捕難等原因，很難對(duì)其定罪量刑。17－18年全市共查獲寄遞渠道涉案案件327起，均為假煙，共計(jì)9.6萬支，平均每案僅為4.2條。

　　二、利劍出鞘-機(jī)制與實(shí)踐

　　如何積極應(yīng)對(duì)新變化，尋求新作為，三明煙草專賣管理者一直在探索，一直在實(shí)踐，三明根據(jù)形勢(shì)判斷，從2017年4月份起及時(shí)調(diào)整方向，一手抓傳統(tǒng)市場(chǎng)監(jiān)管，一手抓物流寄遞領(lǐng)域監(jiān)管，期間，經(jīng)歷過挫折，走過了彎路，品味過成果，收獲了經(jīng)驗(yàn)。

　　（一）轉(zhuǎn)變觀念，提升能力

　　一是轉(zhuǎn)變觀念。當(dāng)一個(gè)事物發(fā)生深刻的變化，應(yīng)對(duì)的方式如果還是因循守舊，那么只會(huì)被時(shí)代遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后頭。隨著形勢(shì)的變化，信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)＋違法犯罪手法日新月異，迫切需要我們切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，迫切需要我們不斷提升學(xué)習(xí)能力，只有與時(shí)俱進(jìn)，才能有的放矢進(jìn)行監(jiān)管。二是提升能力。2014年8月，三明市關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)及物流快遞渠道涉煙違法活動(dòng)治理專項(xiàng)行動(dòng)，開啟對(duì)QQ群、陌陌、微信朋友圈涉煙信息的排查和屏蔽刪除。2016年以來，三明市相繼組織人員到省內(nèi)福州、廈門、莆田、泉州和浙江、江蘇等先進(jìn)單位進(jìn)行學(xué)習(xí)取經(jīng)，聘請(qǐng)公安、郵管部門和行業(yè)內(nèi)專家開展10余場(chǎng)強(qiáng)化培訓(xùn)，抽調(diào)各縣局稽查員到支隊(duì)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)案件跟班作業(yè)，通過開展崗位練兵、技能競(jìng)賽，實(shí)現(xiàn)多層級(jí)分級(jí)、分崗培訓(xùn)，達(dá)到崗位練兵的功效。三是科技強(qiáng)隊(duì)。針對(duì)全市稽查隊(duì)伍目前存在情報(bào)意識(shí)不高，情報(bào)搜集的手段落后的問題。三明市局黨組研究決定籌建全市專賣稽查信息情報(bào)中心，通過配置專業(yè)人員、購置軟硬件設(shè)備，提升科技辦案水平和專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，目前，全市篩選3名專業(yè)人才已到位，相關(guān)設(shè)備采購和產(chǎn)地建設(shè)正在進(jìn)行中。

　　（二）完善機(jī)制，齊抓共管

　　一是建立大要案“賽馬機(jī)制”。通過大要案的激勵(lì)導(dǎo)向，營造“每個(gè)轄區(qū)有任務(wù)、人人頭上有指標(biāo)”的工作氛圍，市局每個(gè)月對(duì)大要案件完成情況排名通報(bào)。認(rèn)真分析影響查案效率的因素，加強(qiáng)過程功能、結(jié)果評(píng)估，推動(dòng)案件向“數(shù)量型＋質(zhì)量型”轉(zhuǎn)變，在精準(zhǔn)打擊上尋求突破。二是構(gòu)建部門協(xié)作長(zhǎng)效機(jī)制。聯(lián)合公檢法、工商、郵儲(chǔ)、交通、通信等部門建立“公安多警種、行政多部門、司法相銜接”協(xié)作辦案機(jī)制，依托縣公安、交通、市管等部門，構(gòu)建寄遞業(yè)案件監(jiān)管多部門協(xié)作機(jī)制，形成監(jiān)管合力。三是廣泛宣傳，營造氛圍。充分利用新聞媒介和自媒體，大力宣傳法律法規(guī)和假冒偽劣卷煙危害性，對(duì)物流快遞企業(yè)登記造冊(cè)，簽訂“守法經(jīng)營責(zé)任書”，向相關(guān)從業(yè)人員發(fā)放舉報(bào)宣傳單、培養(yǎng)線人、暢通舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)渠道。四是成立專業(yè)管理隊(duì)伍。沙縣作為閩中最大的快遞物流集散中心，現(xiàn)已有貨運(yùn)物流企業(yè)44家，郵政快遞企業(yè)15家，下設(shè)34個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，快遞分撥中心8家，快遞企業(yè)主要輻射三明、南平、龍巖、江西等部分縣市。今年在沙縣成立快遞稽查中隊(duì)，各縣優(yōu)選出熟練掌握系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件和網(wǎng)絡(luò)搜索功能的網(wǎng)絡(luò)情報(bào)信息管理員，負(fù)責(zé)各地情報(bào)信息的收集、研判、上報(bào)等工作，通過專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，提升監(jiān)管能力。

　　（三）重辦案件，重打網(wǎng)絡(luò)

　　一是拓來源，完善信息數(shù)據(jù)庫。加強(qiáng)與兄弟單位溝通，按照市局統(tǒng)一部署，選派專人到沙縣快遞分撥中心進(jìn)行駐點(diǎn)檢查，密切監(jiān)控發(fā)往各地的可疑包裹。在落地環(huán)節(jié)，大力發(fā)展快遞小哥、快遞點(diǎn)工作人員等作為線人，融洽執(zhí)法氛圍，拓寬線索來源。組織搜索整理涉煙自媒體帳號(hào)信息工作（包括違法銷售煙草專賣品的微信號(hào)、微信公眾號(hào)、QQ號(hào)碼、QQ群號(hào)碼等），重點(diǎn)檢查來自廣東、漳州等重點(diǎn)制假地區(qū)直達(dá)沙縣物流分撥中心的快遞包裹，及時(shí)查處通過物流寄遞業(yè)開展的涉煙違法行為，聯(lián)合郵政管理局，根據(jù)舉報(bào)信息合理分配人員前往目標(biāo)寄遞企業(yè)進(jìn)行檢查，收集涉嫌違法包裹面單信息，實(shí)時(shí)上報(bào)。篩選有效線索，建立涉煙違法信息數(shù)據(jù)庫。17年全市共查獲寄遞渠道涉案案件132起，均為假煙，共計(jì)9.6萬支。今年上半年，全市共查獲寄遞渠道涉案案件195起，比增47.73%。合計(jì)查獲違法卷煙18.06萬支（假煙17.6萬支、真煙0.46萬支），比增88.13%。

　　二是辦大案，打網(wǎng)絡(luò)。在互聯(lián)網(wǎng)＋時(shí)代，信息和物流迅猛發(fā)展，制售假煙活動(dòng)發(fā)生深刻的變化，如何適應(yīng)新常態(tài)，把準(zhǔn)新型犯罪規(guī)律，拓展新思維，是高效打擊煙草違法犯罪活動(dòng)是新時(shí)期專賣管理面臨的嚴(yán)峻課題。面對(duì)新形勢(shì)下制假活動(dòng)的特點(diǎn)，想要偵破大案要案，就只能從案件經(jīng)營入手，就必然要求我們不放過任何蛛絲馬跡，咬住疑點(diǎn)不放松，抓住細(xì)節(jié)深挖掘，全方位的信息收集、篩選、分析與串并是案件經(jīng)營成功與否的關(guān)鍵，唯有如此，方能管中窺豹、可見一斑，一葉見林，摸清全案。2017年以來，三明通過完善聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案源，整合各地在辦的案件資源，挖掘案中案，協(xié)調(diào)省、市級(jí)層面公安、郵管、交通、工商、電信部門的主要情報(bào)信息技術(shù)支持，協(xié)調(diào)大要案立案?jìng)刹?、技術(shù)力量投入，始終堅(jiān)持“辦大案、打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)”的主攻方向，實(shí)現(xiàn)快偵快辦，提高效率，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

　　2017年1月的一天，三明市局突然收到一條兄弟單位傳來的假煙案線索。原來，福州城南局在轄區(qū)一個(gè)物流點(diǎn)檢查時(shí)，偶然查獲了一批從三明發(fā)出的假煙包裹，合計(jì)2800條假煙，通過轉(zhuǎn)來的線索，經(jīng)過多次的研判，稽查支隊(duì)判斷，在廈門金磚會(huì)議期間，販運(yùn)假煙的通道有可能在三明落腳，三明市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)精兵強(qiáng)對(duì)該線索展開了排查，線索初步排查不久后，發(fā)現(xiàn)案件明顯可見的線索，犯罪嫌疑人所郵寄假煙包裹上的手機(jī)、地址，按照以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，這些信息往往價(jià)值并不大。諸如手機(jī)、地址、乃至所指向的犯罪嫌疑人，同樣被真正的嫌疑主犯進(jìn)行了一番所謂包裝。這次調(diào)查線索明顯指向的犯罪嫌疑人，是云霄縣一個(gè)年紀(jì)很大的患病老人，不管從哪個(gè)方面判斷，辦案人員判斷應(yīng)是嫌疑主犯所設(shè)下的迷魂陣，只為誤導(dǎo)辦案人員的視線。經(jīng)驗(yàn)豐富的稽查人員將計(jì)就計(jì)，除了佯裝調(diào)查明顯的線索外，重心放在尋找真正的幕后嫌疑主犯及其犯罪證據(jù)上。經(jīng)過剝繭抽絲，層層跟進(jìn)的大量信息核查，發(fā)現(xiàn)三明人王某有重大涉案嫌疑，稽查支隊(duì)立即聯(lián)系公安部門成立“1·13”專案組，制定“追根溯源”、“循線追查”、“實(shí)地踩點(diǎn)”偵查思路。逐步理清王某的活動(dòng)軌跡。7月4日，在三明市三元區(qū)某物流倉庫查獲假煙1168條，價(jià)值105.5萬元，抓獲犯罪嫌疑人王某等2人。通過微信和相關(guān)信息收集、動(dòng)向研判，發(fā)現(xiàn)王某在案件背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)中，只是其中的一條偏、支線。公安部門抽調(diào)警力成立“7·5”專案組，從點(diǎn)到面擴(kuò)散，從支線上