煙草在線專稿　　在互聯(lián)網(wǎng)＋時代，信息和物流迅猛發(fā)展，制售假煙活動發(fā)生深刻的變化，如何適應(yīng)新常態(tài)，把準(zhǔn)新型犯罪規(guī)律，拓展新思維，是高效打擊煙草違法犯罪活動是新時期專賣管理面臨的嚴(yán)峻課題。面對新形勢下制假活動的特點，想要偵破大案要案，就只能從案件經(jīng)營入手，就必然要求我們不放過任何蛛絲馬跡，咬住疑點不放松，抓住細(xì)節(jié)深挖掘。只有如此，方能管中窺豹、可見一斑，一葉見林，摸清全案。

　　2017年11月21日，在經(jīng)過各地?zé)煵荨⒐膊块T的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和精心部署后，福建省三明市“7·5”特大制售假煙系列案件在福建、廣東、四川、云南、浙江、重慶、安徽等省市展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動。該案已破獲一起系列生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售假煙的案件，查實案值1920余萬元，預(yù)計涉案案值超億元。是三明煙草近年來破獲的最有代表性的涉煙特大案件。

　　歷經(jīng)半年，層層追蹤

　　位于武夷山脈與戴云山脈之間的三明市，是典型的山區(qū)，常駐人口排在9個設(shè)區(qū)市后列。這樣的人口基數(shù)，在銷售卷煙方面不是優(yōu)勢，但嚴(yán)管高控一直是三明專賣管理的特色，多年來三明市場監(jiān)管持續(xù)高壓，無證經(jīng)營根本遏制，合理布局統(tǒng)籌推進(jìn)，準(zhǔn)入退出機制落實到位，證照“含金量”有效提升，零售戶換手率基本10℅以下水平，零售戶銷售假煙、走私煙的現(xiàn)象基本杜絕市場基礎(chǔ)較好，凈化率較高，三明的卷煙市場凈化率一直保持著全省最良好的狀態(tài)。

　　“我們的卷煙市場狀況，辦個案件不容易”三明煙草稽查支隊支隊長吳志宏說，由于市場凈化率不錯，所以案源相對就少、大要案更是罕見。近年來，他們每年都能破獲2起以上國標(biāo)案件的良好態(tài)勢，成功的秘訣就是珍惜每條線索，不放過哪怕是很細(xì)微的線索，順藤摸瓜、層層剝筍，最終方地正果。而且，他們始終堅信，有假煙的案件背后必定有網(wǎng)絡(luò)，按照“以煙找人、以人找網(wǎng)”思路，一包假煙就是一個信號，就是一個案，也能破一個網(wǎng)。

　　2017年1月的一天，三明市局突然收到一條兄弟單位傳來的假煙案線索。原來，福州城南局在轄區(qū)一個物流點檢查時，偶然查獲了一批從三明發(fā)出的假煙包裹，合計2800條假煙，得知信息后，他們趕快趕往福州，向城南局同仁取得相關(guān)線索。

　　通過轉(zhuǎn)來的線索，經(jīng)過多次的研判，他們判斷，在廈門金磚會議期間，販運假煙的通道有可能在三明落腳，稽查支隊迅速將此動向作為重大線索，向三明市局領(lǐng)導(dǎo)匯報，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并指示抽調(diào)精兵強將展開了排查。

　　李峰，市局稽查支隊副支隊長，也是三明專賣唯一獲得過全國行業(yè)勞模榮譽的稽查隊員。在他所經(jīng)手辦過的大小涉煙案件中，犯罪嫌疑人為了逃脫罪責(zé)，不僅本人不會露面，而且團伙之間聯(lián)系時使用的也是非實名或偽造身份的專用手機，甚至有一次辦案中，他們發(fā)現(xiàn)犯罪團伙甚至連打電話，都要跑到專門的山上或偏避地區(qū)。

　　這一次，李峰對線索初步排查不久后，發(fā)現(xiàn)案件明顯可見的線索，犯罪嫌疑人所郵寄假煙包裹上的手機、地址，按照以往的辦案經(jīng)驗，這些信息往往價值并不大。諸如手機、地址、乃至所指向的犯罪嫌疑人，同樣被真正的嫌疑主犯進(jìn)行了一番所謂包裝。李峰說，這次調(diào)查線索明顯指向的犯罪嫌疑人，是云霄縣一個年紀(jì)很大的患病老人，不管從哪個方面判斷，辦案人員都知道這應(yīng)是嫌疑主犯所設(shè)下的迷魂陣，只為誤導(dǎo)辦案人員的視線。經(jīng)驗豐富的稽查人員將計就計，除了佯裝調(diào)查明顯的線索外，重心卻放在尋找真正的幕后嫌疑主犯及其犯罪證據(jù)上。

　　在案件的辦理中，辦案人員挖根打網(wǎng)、深挖擴線不放過每一條細(xì)微的線索，剝繭抽絲，層層跟進(jìn)。經(jīng)過大量信息核查，辦案人員發(fā)現(xiàn)三明人王某有重大涉案嫌疑，稽查支隊立即聯(lián)系公安部門成立“1·13”專案組，三明煙草稽查支隊在公安部門的全力配合下，制定“追根溯源”、“循線追查”、“實地踩點”三個偵查思路。，三明市公安局經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵等多個部門也會同給予支持。

　　“足足600GB大小的監(jiān)控視頻。”辦案過程鐘，專案組里的稽查員鐘育偉、江松二人，對于從視頻監(jiān)控中查找犯罪嫌疑人蛛絲馬跡的經(jīng)歷，都覺得非常枯燥、很折磨人。

　　如此大小的視頻文件，如果僅僅從頭到尾像看視頻一樣，全天24小時一刻不停的看，花費的時間也需要幾百小時，半個多月的時間。實際上，視頻調(diào)查過程中，為辨別所有可疑畫面，不斷地回放并反復(fù)看上十幾遍是家常便飯。一些視頻拍攝質(zhì)量不好，或者夜晚看不起有動靜的畫面，仍然不能隨便快進(jìn)，因為可能就是幾秒幾幀畫面間，犯罪嫌疑人及車、貨等信息露了個面。這一次看視頻，他們用了兩三月。“偶爾離開屏幕了，腦海中總還飄著哪些畫面。”

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)場排查的辦案人員，為了按既定策略不打草驚蛇，每次去可疑的假煙窩藏點勘查時，不僅要選擇夜深人靜的凌晨三四點鐘，不懼刮風(fēng)下雨地偷偷摸摸去，而且必要時還需要化妝或者隱瞞成其他身份。

　　經(jīng)過長達(dá)六個月的大量的艱苦調(diào)查，辦案人員查實了以王某為主非法運輸卷煙的犯罪事實。

　　通力協(xié)作，沿線偵查

　　吳志宏說，公安部門通力協(xié)作，煙草辦理案件在偵查手段和技術(shù)上存在很多的局限性，特別是對嫌疑人和制假行為的摸排和監(jiān)控上，離開公安部門的全力配合是很難有所作為，如何協(xié)調(diào)公安部門多警種協(xié)作，是案件成敗的關(guān)鍵。聯(lián)合執(zhí)法借助外力成合力。借力管理，聯(lián)合是形式，關(guān)鍵是有用，解決問題才是協(xié)作的本意。三明煙草專賣部門近些年來深化同公安部門多警種協(xié)作，對疑難案件、重大線索提請公安部門提前介入，全面構(gòu)筑“行政多部門、公安多警種、司法相銜接”的立體執(zhí)法網(wǎng)，在“7.5”案件中就充分體現(xiàn)了協(xié)作機制的巨大威力，對于案件偵破至關(guān)作用。在歷時六個月的案件經(jīng)營過程中，辦案人員通過現(xiàn)場監(jiān)控錄像和篩選通話記錄和相關(guān)涉案車輛的信息，通過比對涉案車輛上的人員，排查嫌疑人的手機信息，確定了參與制假活動的嫌疑人，初步確定了運輸?shù)闹萍傥锲窋?shù)量。逐步理清其活動軌跡，并成功串并了兩省三地兩地的非法活動，也為案件收網(wǎng)后的后續(xù)調(diào)查取證打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　7月4日，隨著專案組一聲令下，三明煙草部門聯(lián)合公安，在三明市三元區(qū)某物流倉庫查獲假煙1168條，價值105.5萬元，抓獲犯罪嫌疑人王某等2人。

　　案情到這兒，才進(jìn)入深挖階段。專案組的辦案人員通過信息收集和動向研判，在前期的大量調(diào)查中才發(fā)現(xiàn)，王某在案件背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)中，只是其中的一條偏、支線。

　　王某和云霄人郭某成是同學(xué)。早年，王某為了生計，曾赴云霄投奔同學(xué)。郭某成由于好逸惡勞，且有開支很大的不良愛好，長期通過在云霄負(fù)責(zé)假煙包運來賺非法所得。王某過去后，兩人沆瀣一氣，共同從事了一段時間假煙包運犯罪活動。后來，隨著煙草部門打擊假煙的高壓態(tài)勢，嚇破膽的王某不敢再在云霄待下去了。

　　王某和郭某成經(jīng)過暗中合計，決定由王某在三明中轉(zhuǎn)郭某成從云霄寄來的假煙。和在云霄從事的犯罪勾當(dāng)一樣，王某在三明也成了假煙運輸?shù)陌\人，并在中轉(zhuǎn)時對假煙進(jìn)行重新包裝。稽查員林楊說，包運的風(fēng)險很大，如果假煙被查，犯罪分子不僅沒有運輸費可拿，而且需要賠償貨物，并面臨隨時落網(wǎng)的可能。所以，從事包運的犯罪分子，在辦案人員的經(jīng)歷中，為逃避追捕，其總是不擇手段的狡猾并窮兇極惡。

　　2800條假煙被福州城南局查獲后，猖狂犯罪的王某和郭某成兩人，天真地以往他們的借道之計尚沒露陷。因為都是包運的身份，兩人在看到案件風(fēng)頭似乎已過情況下，在誰該負(fù)責(zé)被查獲卷煙的賠償問題上，產(chǎn)生了爭吵。郭某成認(rèn)為王某應(yīng)該負(fù)責(zé)賠償，而王某在三明是剛剛從事包運，既沒錢可賠，也認(rèn)為責(zé)任不在自己。爭吵之余，兩人也都明白，要謀取非法收入，填補雙方都面臨的龐大經(jīng)濟壓力，還是得繼續(xù)從事違法運輸卷煙活動。

　　王某在三明不僅自己做違法買賣，同時還雇請同伙。由于剛起步，貨物就被查獲了，他本人沒有多余積蓄作開支，在饑不擇食且認(rèn)為自己在理的情況，當(dāng)郭某成再次從云霄發(fā)貨來中轉(zhuǎn)時，他私下暗自扣留了一批假煙在三明窩藏并販?zhǔn)邸５?#xff0c;他不知道的是，他的這些違法犯罪活動，連同他的上家郭某成，早就落入正在暗中展開調(diào)查的辦案人員眼里。

　　三明煙草部門抓獲王某后，經(jīng)過對案件的深入拓展，發(fā)現(xiàn)郭某成在王某落網(wǎng)的當(dāng)月，已放棄包運業(yè)務(wù)，前往廣東潮州參與制假活動。為擴大戰(zhàn)果，三明煙草和公安部門于7月5日將郭某成涉嫌小時假冒注冊商標(biāo)的商品案立案偵查，合并“1·13”專案成立“7·5”專案組。隨后，辦案人員多次深入潮州等地落地偵查，協(xié)調(diào)潮州警方對生產(chǎn)窩點進(jìn)行秘密偵查，并連續(xù)在全國七個省市開展協(xié)查。

　　10月份，公安部將此案列為“2017云端計劃”集群戰(zhàn)役。11月，福建省煙草局、公安廳提級成立“7·5”案件專案組。圍繞涉案人員違法犯罪活動的關(guān)系路線圖、犯罪利益鏈條的組織架構(gòu)逐步露出全貌。

　　不畏艱險，一網(wǎng)打盡

　　在案件的辦理中，辦案人員挖根打網(wǎng)、深挖擴線不放過每一條細(xì)微的線索，剝繭抽絲，層層跟進(jìn)。在偵辦過程中，辦案人員發(fā)揚不怕苦、不怕累的精神，不畏艱辛，頑強拼搏，數(shù)十次深入條件惡劣的云霄、廣東現(xiàn)場進(jìn)行落地偵查，與犯罪分子斗智斗勇。在案件出現(xiàn)變化時，能及時溝通，靈活處置，把握時機，果斷收網(wǎng)，確保戰(zhàn)役有實效。經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，各參戰(zhàn)單位靈活運用各種技戰(zhàn)法和偵查手段，圍繞涉案人員的手機、物流、資金、行動軌跡等展開偵控經(jīng)營，迅速查明了各地犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)，摸清整個犯罪利益鏈條的組織架構(gòu)，鎖定多處犯罪窩點為該部督集群戰(zhàn)役不斷擴大戰(zhàn)果打下了堅實基礎(chǔ)。

　　經(jīng)查，2016年12月以來，郭某成、